Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ngày 13/12 cho biết SBF, người đã bị bắt một ngày trước đó ở Bahamas và đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ, đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD. từ các nhà đầu tư. Ủy ban cũng cho rằng SBF đã cố tình che giấu những rủi ro và mối quan hệ của FTX với Alameda Research do ông thành lập.
Chủ tịch SEC cho biết: “Chúng tôi cáo buộc Sam Bankman-Fried đã tạo ra thứ gì đó cực kỳ dễ bay hơi trên cơ sở lừa dối nhưng lại nói với các nhà đầu tư rằng đó là nơi an toàn nhất trong thế giới tiền điện tử”. Gary Gensler nói.
Khiếu nại của SEC được đệ trình lên tòa án New York cũng cáo buộc SBF đã chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng để giúp phát triển các thực thể khác của mình. Cụ thể, SBF đã huy động được hơn 1,8 tỷ đô la, bao gồm 1,1 tỷ đô la, từ khoảng 90 nhà đầu tư ở Hoa Kỳ trong một kế hoạch được dàn dựng để lừa gạt họ, những người tin rằng FTX đã có biện pháp. kiểm soát thích hợp đối với số tiền họ chi tiêu.
Khiếu nại của SEC cũng nêu rõ rằng Alameda Research được phép tồn tại với số dư âm trên FTX và được miễn khỏi các giao thức phòng ngừa rủi ro của sàn giao dịch. SEC cho biết đích thân SBF đã chỉ đạo không áp dụng công cụ phòng ngừa rủi ro của FTX đối với Alameda cũng như che giấu nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư.
Cuối tháng trước, SEC đã thông báo rằng Bankman-Fried đã cố gắng đánh lừa các nhà đầu tư trong khi cố gắng lấp lỗ hàng tỷ đô la khi FTX không thể đáp ứng nhu cầu rút hàng tỷ đô la từ khách hàng. Cơ quan quản lý cho biết tất cả đã dừng lại khi FTX và Alameda nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 1 tháng 11.
SEC đang cố gắng đưa ra lệnh cấm Bankman-Fried trở thành người đứng đầu một công ty đại chúng hoặc công ty liên quan đến tiền điện tử khác. Cơ quan quản lý đang nỗ lực buộc nhân vật này giao nộp số tài sản bất chính.
Trong báo cáo mới nhất, thậm chí còn phát hiện Bankman-Fried có mối quan hệ mật thiết với giới chức Bahamas, người vừa phải thi hành lệnh bắt giữ ông này theo yêu cầu của Mỹ. Theo đó, trước khi Bankman-Fried bị chặn truy cập hệ thống của FTX, Bahamas cũng đã yêu cầu anh ta “in” một lượng tiền kỹ thuật số mới trị giá hàng trăm triệu USD, rồi chuyển số token này vào tài khoản của FTX. cán bộ đảo.
Sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử mà Bankman-Fried đã xây dựng kéo theo một loạt cuộc điều tra được thực hiện bởi các cơ quan liên bang và nhóm pháp lý đã tiếp quản FTX. Bankman-Fried đã phải bàn giao quyền kiểm soát FTX cho chuyên gia tái cấu trúc John J. Ray III cùng với đội ngũ luật sư và cố vấn tài chính. Nhóm đang đào bới sổ sách của FTX Trading để lấy tiền mặt, tiền điện tử và các tài sản khác mà sau đó có thể được bán để trả cho các chủ nợ.
Tham khảo: Bloomberg
Link nguồn: https://cafef.vn/uy-ban-chung-khoan-my-buoc-toi-cha-de-ftx-lua-dao-toi-18-ty-usd-cua-cac-nha-dau-tu-20221213210759595.chn
