Nhiều khả năng tỷ phú tiền ảo một thời sẽ bị đưa trở lại Mỹ theo hiệp ước dẫn độ giữa hai nước và bị xét xử sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và công ty thương mại “chị em” của nó là Alameda, theo đài này. CNN.
Hiện chưa rõ những cáo buộc mà Bankman-Fried phải đối mặt nhưng theo nguồn tin của The New York Times, chúng bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận chứng khoán, rửa tiền…
Với tư cách là giám đốc điều hành (CEO) của FTX, Bankman-Fried đã phát triển sàn giao dịch tiền điện tử do ông thành lập vào năm 2019 thành một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đạt đỉnh với hơn 1 triệu người dùng vào năm ngoái.
Có thời điểm, tài sản của Bankman-Fried ước tính khoảng 26 tỷ USD, nhưng giờ đây ông nói rằng mình chỉ còn 100.000 USD, theo hãng tin này. Bloomberg.
FTX đã nộp đơn xin phá sản vào tháng trước, khiến ít nhất 1 triệu người gửi tiền không thể truy cập vào tiền gửi của họ và hơn 100 tổ chức liên quan đến FTX cũng nộp đơn xin phá sản.
Sam Bankman-Fried từng được coi là nhân tố tích cực trên thị trường tài chính Ảnh: REUTERS
Cả Bankman-Fried và công ty của ông ta đều đang bị điều tra ở Mỹ và Bahamas, nơi công ty đặt trụ sở. Một trong những vấn đề quan trọng, theo nghiên cứu của Reuters Tháng trước, chính Bankman-Fried đã tạo ra một “cửa sau” trong hệ thống thanh toán của FTX, cho phép anh ta chuyển 10 tỷ đô la từ các khách hàng của FTX sang Alameda, quỹ phòng hộ do anh ta thành lập. Kết quả là, ước tính khoảng 1 tỷ USD đã biến mất.
Lo ngại về khả năng thanh toán của FTX khiến người dùng đồng loạt rút tiền ký quỹ khiến sàn giao dịch tiền ảo này sụp đổ và Bankman-Fried phải từ chức CEO. Tuy nhiên, anh chỉ thừa nhận có sai sót trong điều hành chứ không cố ý gian lận hay vi phạm pháp luật.
Trên đài CNBC, các chuyên gia pháp lý cho biết nếu bị kết tội lừa đảo ngân hàng, Bankman-Fried có thể đối mặt với án tù chung thân. Siêu lừa đảo người Mỹ Bernie Madoff (1938-2021) cũng bị kết án 150 năm tù sau hàng loạt vụ lừa đảo nhà đầu tư.
Link nguồn: https://cafef.vn/tuong-lai-am-dam-cho-nha-sang-lap-san-tien-ao-ftx-20221214083535565.chn
