UBND TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vừa có văn bản cảnh báo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác với “hợp đồng hợp tác kinh doanh” của Công ty cổ phần đầu tư thương mại địa ốc Nhất Nam. Công ty Bất động sản Nhất Nam).
Theo đó, UBND thành phố Việt Trì yêu cầu UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm của Công ty Địa ốc Nhất Nam.
Chỉ đạo của chính quyền thành phố Việt Trì là trên cơ sở đề nghị của cơ quan công an thành phố liên quan đến Công ty Địa ốc Nhất Nam. Theo cơ quan chức năng, hoạt động huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” của công ty với văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì được đánh giá là “tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế”.
Chính quyền thành phố yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước hoạt động huy động vốn của Công ty Địa ốc Nhất Nam.
TP Việt Trì (Phú Thọ) cảnh báo thủ đoạn huy động vốn lãi suất “khủng” của Công ty Địa ốc Nhất Nam sau Hòa Bình, Lào Cai …
Cơ quan công an thành phố cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động của công ty này và văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Công ty Địa ốc Nhất Nam có trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Thủy (hộ khẩu thường trú tại khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Thời gian qua, công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh thành trên cả nước, thu hút nhiều nhà đầu tư với mức lợi nhuận khủng lên tới 5 – 7% / tháng, tương đương 60 – 84% / năm, cùng nhiều ưu đãi bất động sản.
Tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) phát đi thông báo trong đó nêu rõ Công ty Địa ốc Nhất Nam có hành vi huy động vốn thông qua “hợp đồng hợp tác kinh doanh” với nhiều tiềm năng. rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra các yêu cầu về bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa kinh tế, các nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự. của riêng mình.
Theo đó, sau khi ký hợp đồng và đóng tiền, nhà đầu tư sẽ được trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản của mình. Nhưng khi phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư, Công ty Nhất Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Thủy (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập. phân phối cho nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.
Mục đích sử dụng số vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu đáng ngờ, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), ở một số thời điểm công ty Nhật Nam không có. còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư thì sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Được biết, không chỉ thành phố Việt Trì, trước đó UBND tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cũng đã có văn bản với nội dung tương tự, khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia góp vốn bằng công ty. Bất động sản Nhật Nam.
Trao đổi với Tiền Phong trước đó, một lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, nhiều doanh nghiệp bất động sản huy động vốn của khách hàng với lãi suất cao như kiểu “đa cấp” gây rủi ro. Việc huy động vốn này cần được Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý.
Vị lãnh đạo này cho biết, các doanh nghiệp này tự nhận là bất động sản nhưng không biết làm dự án nào. Thực chất là thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng kinh doanh tài chính bằng cách huy động vốn.
