Cựu CEO của FTX, bị bắt vào ngày 12/12, đã cúi đầu và ôm cha mẹ sau khi bị thẩm phán từ chối bảo lãnh với lý do người này có nguy cơ bỏ trốn rất cao. Theo một quan chức địa phương, Sam được lệnh đưa đến một trung tâm cải tạo ở quốc đảo cho đến ngày 8/2.
Những quyết định này gần như khép lại sự kiện gây chấn động thị trường vài tuần gần đây, sau khi Sam sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD và tận dụng sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử để thành lập FTX. .
Sau khi sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới sụp đổ, Sam đã xin lỗi khách hàng và thừa nhận những sai lầm trong quản lý tại FTX. Tuy nhiên, anh ta vẫn nói rằng mình không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào.
Trước đó, vào thứ Ba, luật sư Damian Williams của New York cho biết Sam đã đóng góp cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa “bằng tiền của khách hàng” và xác định đây là một tình tiết của một trong những vụ lừa đảo. tổ chức tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Các công tố viên cho biết Sam phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù nếu bị kết án về cả 8 tội danh, mặc dù mỗi bản án sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Williams từ chối cho biết liệu các công tố viên có buộc tội các giám đốc điều hành khác của FTX hay không và liệu có bất kỳ nhân viên FTX nào đang hợp tác với cuộc điều tra hay không.
Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi sàn giao dịch FTX sụp đổ, Sam đã xuất hiện tại một tòa án ở Bahama vào ngày 13 tháng 12 và nhận được lệnh bắt giữ. Anh ta tỏ ra thoải mái khi đến tòa án Bahama dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt và cho biết tòa án có thể sẽ phản đối dẫn độ sang Mỹ.
Giám đốc điều hành mới của FTX, John Ray, nói với các nhà lập pháp tại Quốc hội rằng FTX đã mất 8 tỷ USD khách hàng và cho biết công ty cho phép họ “tập trung quyền kiểm soát tuyệt đối vào một nhóm nhỏ các cá nhân thiếu kinh nghiệm và yếu kém”.
Trong một bản cáo trạng chưa được tiết lộ vào sáng thứ Ba, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết Sam đã tham gia vào một kế hoạch lừa gạt khách hàng của FTX bằng cách biển thủ tiền gửi của họ để trả phí và lệ phí. khoản nợ, đầu tư vào quỹ phòng hộ Alameda Research của mình.
Các công tố viên cũng tiết lộ thêm rằng Sam đã lừa gạt những người cho vay của Alameda bằng cách cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về tình trạng của quỹ, đồng thời tìm cách ngụy tạo số tiền anh ta kiếm được từ quỹ. Tham gia lừa đảo.
Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều cáo buộc Sam phạm tội gian lận trong các vụ kiện được đệ trình hôm thứ Ba. CFTC cũng đã kiện Sam, Alameda và FTX với cáo buộc gian lận liên quan đến tài sản hàng hóa kỹ thuật số.
Kể từ ít nhất là tháng 5 năm 2019, FTX đã huy động được hơn 1,8 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trong kế hoạch một năm, trong đó Sam che giấu hành vi chuyển tiền của khách hàng FTX. hàng đi Alameda.
Sam là một nhân vật khá kỳ dị, thường để tóc rối bù và mặc áo phông, quần đùi ngay cả khi gặp gỡ các chính trị gia như cựu Tổng thống Bill Clinton. Ông là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Đảng Dân chủ, đóng góp 5,2 triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. Một năm trước, tài sản của Sam được Forbes ước tính là 26,5 tỷ USD.
FTX nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11 khiến khoảng 1 triệu khách hàng và nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD. Sự sụp đổ này đã trở thành một cú sốc lớn đối với thế giới tiền điện tử và khiến Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác lao dốc.
Tham khảo Reuters
Link nguồn: https://cafef.vn/nha-sang-lap-ftx-co-the-phai-ngoi-tu-115-nam-bi-cao-buoc-thuc-hien-vu-gian-lan-tai-chinh-lon-nhat-nhi-nuoc-my-2022121409413361.chn
