Tuần trước, khách hàng của Binance đã rút hàng tỷ đô la từ nền tảng tiền điện tử. Các nhà đầu tư cảnh giác với những dấu hiệu tương tự mà sàn giao dịch này phải đối mặt sau sự sụp đổ gây sốc của FTX – đế chế tiền điện tử trị giá 32 tỷ USD nổi tiếng một thời.
Dưới đây là 5 vấn đề đang xảy ra tại Binance và những lý do khiến cộng đồng đầu tư tiền điện tử lo sợ.
Lo ngại về việc Binance giữ tiền của khách hàng
Sau khi FTX phá sản, nhiều người đã nhận ra rằng “túi tiền” của các công ty này thực sự trống rỗng. Do đó, các sàn giao dịch này phải chịu áp lực phải chứng minh với khách hàng rằng việc khách hàng “gửi” tiền là an toàn và có thể trả hết nhanh chóng nếu có yêu cầu rút tiền khẩn cấp.
Ngoài ra, Reuters báo cáo rằng người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã lặng lẽ chuyển ít nhất 4 tỷ đô la tiền của khách hàng cho công ty giao dịch của riêng mình, Alameda Research, sau khi công ty này đầu tư thua lỗ.
Trong khi đó, Binance đang nỗ lực khôi phục niềm tin của khách hàng vào hoạt động kinh doanh của họ, đưa ra báo cáo “bằng chứng về dự trữ”. Sàn giao dịch tiền điện tử thuê công ty kế toán Mazars để xác minh các khoản nắm giữ của mình, với mục đích trấn an khách hàng rằng tiền của họ vẫn nằm trong tài khoản của công ty và không bị lấy đi.
Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý và những người khác nói rằng khách hàng của nền tảng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào báo cáo của Mazars vì chi tiết vẫn chưa đi sâu vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát tài chính của Binance. Mặc dù báo cáo cho thấy tình hình tài chính của Binance vẫn vững chắc, khoản nợ đầu tư Bitcoin của công ty cao hơn 245 triệu đô la so với giá trị ròng của họ, theo WSJ.
Bloomberg báo cáo rằng gần một nửa trong số 75 tỷ đô la dự trữ của công ty là ở dạng stablecoin BUSD và tiền kỹ thuật số Binance coin (BNB).
Vào thứ Sáu, Mazars đã ngừng làm việc với Binance trong việc chứng minh nguồn dự trữ của sàn giao dịch và các khách hàng khác, do lo ngại về cách công chúng hiểu báo cáo của họ, FT đưa tin.
Chỉ trong 1 ngày, khách hàng của Binance đã kiếm được 3 tỷ USD
Trong những ngày gần đây, sàn giao dịch cũng chứng kiến dòng tiền chảy ra nhanh chóng, khi ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về tài sản dự trữ của Binance và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang lên kế hoạch họp. điều tra. Trong khi đó, vụ bắt giữ Bankman-Fried cũng khiến cộng đồng tiền điện tử lo ngại về loại tài sản này.
Thứ ba tuần trước, Binance đã chứng kiến số lần rút tiền nhiều nhất kể từ tháng 6, với 3 tỷ đô la chỉ trong 24 giờ, theo dữ liệu của Nansen. Sàn giao dịch đã buộc phải tạm thời đình chỉ việc rút USD Coin trong khi tăng tỷ lệ nắm giữ đối với stablecoin.
Nansen đã báo cáo rằng chỉ hơn một tháng trước, gã khổng lồ tiền điện tử đã nắm giữ 69,5 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong các “ví” chi tiết công khai. Trong khi đó, số tiền trên hiện là 54,7 tỷ USD do ảnh hưởng của đợt rút tiền vừa qua và biến động giá của các loại tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Binance rửa tiền
Một vấn đề “đổ thêm dầu vào lửa” là thông tin DOJ đang điều tra Binance về việc tuân thủ các quy tắc tội phạm tài chính của công ty.
Reuters báo cáo rằng các công tố viên đang xem xét liệu có buộc tội hình sự đối với người sáng lập Changpeng Zhao và các giám đốc điều hành khách mời hay không. Những cáo buộc đó bao gồm âm mưu rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.
Reuters ước tính rằng Binance đã xử lý hơn 10 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp vào năm 2022 và nói rằng họ đang cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý – điều mà sàn giao dịch đang phản đối.
CZ không hoang mang và khẳng định họ vẫn hoạt động bình thường
CZ đã nỗ lực hết sức để xoa dịu những lo ngại của khách hàng về vấn đề thanh khoản của Binance. Ông phản đối cái được gọi là “FUD” – hành động gieo rắc nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và sự nghi ngờ vô căn cứ.
CZ nói với CNBC vào thứ Năm: “Mọi người có thể rút 100% số tiền của họ trên Binance. Chúng tôi không bao giờ có bất kỳ vấn đề. Các doanh nghiệp tiền điện tử phải nắm giữ tài sản của người dùng và đó là những gì chúng tôi làm.”
Đầu tuần trước, CZ cho biết việc nhà đầu tư ồ ạt rút tiền vẫn là hoạt động bình thường của sàn. Và sau khi Binance dỡ bỏ yêu cầu đóng băng rút tiền với USDC, anh ấy nói rằng đó là một “bài kiểm tra áp lực” để tạo uy tín cho khả năng phục hồi của sàn giao dịch.
CZ vẫn cảnh báo về “con đường gập ghềnh” phía trước
Tuy các vấn đề gây lo ngại không còn gay gắt nhưng vẫn tồn tại những bất ổn. CZ nói với các nhân viên rằng vấn đề FTX đã đặt ra “rất nhiều câu hỏi hóc búa và khiến Binance bị giám sát chặt chẽ hơn”.
“Mặc dù chúng tôi dự đoán sẽ có một số khó khăn trong vài tháng tới, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn thử thách này,” ông nói. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn một khi chúng tôi đã trải qua.”
BI tham chiếu
Link nguồn: https://cafef.vn/nha-dau-tu-bat-ngo-rut-3-ty-usd-chi-trong-1-ngay-binance-se-noi-got-ftx-va-gay-ra-vu-sap-san-tien-so-lon-nhat-the-gioi-20221219095023744.chn
