Cụ thể, sau hơn một năm khởi tố vụ án, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ tố giác hai con gái của ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch HĐQT Tân Hiệp Phát, do hết thời hạn điều tra. thời hạn và sự cần thiết phải làm rõ. Bổ sung một số nội dung liên quan đến cuộc thanh tra.
Cơ quan CSĐT đã đề xuất giữ nguyên hiện trạng đất đối với một số công ty.
Trước đó, vào tháng 3/2021, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo của gia đình ông Thanh. Vụ án được khởi tố dựa trên đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh và một số người khác.
Những người này tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (hai con gái ông Trần Quý Thanh) cùng một số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án bất động sản có giá trị. đặc biệt lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích đều giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Theo đơn tố cáo, một số người trong gia đình ông Thanh và một số người có liên quan đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế… gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (chuyển nhượng, mua bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp …) và đề nghị cung cấp. toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến 33 khu đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Ngoài ra, Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu, yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi thay đổi đối với Công ty cổ phần Địa ốc. Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ được quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Địa ốc Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Link nguồn: https://cafebiz.vn/ly-do-tam-dinh-chi-dieu-tra-vu-an-lien-quan-hai-ai-nu-cua-chu-tich-tan-hiep-phat-176221110065914768.chn
