Theo cáo trạng, Huỳnh Thị Nhung nguyên là Phó chánh Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận, TP.HCM. Trong thời gian trước và sau khi bỏ đi, ngày 14-2-2011, Nhung lợi dụng danh tiếng, dùng thủ đoạn lừa đảo, “nổ” đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận là được mua hàng. định giá nhà thuộc sở hữu nhà nước giá rẻ và thu dọn bãi rác quận 2, 9, 12.
Cụ thể, Nhung đã ký nhiều “hợp đồng dịch vụ trọn gói” về việc nhận và hoàn công tiền mua nhà. Khoảng tháng 1/2011, Nhung quen với chị Nguyễn Thị Bạch Ph., Giới thiệu đang công tác tại Quận ủy Phú Nhuận nên nhờ chị này mua một căn nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận) với giá 5 USD. , 5 tỷ đồng. Sau đó, Nhung đưa chị Ph vào căn nhà trên nhưng chỉ đứng bên ngoài, không vào trong.
Đồng ý mua, ngày 18/1/2011, chị Ph ký hợp đồng, đưa cho Nhung số tiền 3,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện giao dịch nên đã trả lại cho chị Nhung số tiền 3 tỷ đồng, còn lại 500 triệu đồng chưa trả. Ngoài ra, Nhung còn ký các “hợp đồng thực hiện bãi rác” tại các quận 2, 9, 12 với thỏa thuận thời gian đầu tư 2-3 tháng. Tin lời, nạn nhân đưa cho Nhung 500 triệu đồng / bãi rác, khi hoàn thành số tiền còn lại sẽ là 600 triệu đồng / bãi rác.
Bằng thủ đoạn tương tự, Nhung đã lừa đảo nhiều cá nhân, chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Nhung không thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng mà bỏ đi khỏi nơi cư trú nên các bị hại làm đơn tố cáo. Ngày 22/4/2020, Nhung bị bắt theo lệnh truy nã. Tính đến thời điểm bị bắt, Nhung đã trả lại cho các bị hại hơn 3 tỷ đồng, đồng thời chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.
