Địa Ốc Thời Báo
  • Tin tức
    • Tin dự án
    • Thị trường địa ốc
    • Kinh doanh
    • Chính sách – Quy hoạch
    • Quốc tế
    • Hoạt động doanh nghiệp
    • Tài chính – Chứng khoán
    • Sự kiện
    • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Dự án
    • Biệt thự
    • Căn hộ chung cư
    • Cao ốc văn phòng
    • Đất chia lô – Đất nền
    • Khu căn hộ cao cấp
    • Khu công nghiệp
    • Khu cư dân – Đô thị mới
    • Khu du lịch nghỉ dưỡng
    • Khu phức hợp – Thương mại
  • Xu hướng
    • Không gian sống
    • Nội thất
    • Ngoại thất
    • Khám phá – Trải nghiệm
    • Nhà đẹp
    • Nhà của SAO
    • Phong thuỷ
  • Nhà đất
    • Bán nhà đất
    • Cho thuê
  • Kiến thức
    • Kiến thức bất động sản
    • Báo cáo phân tích
    • Cộng đồng môi giới
  • Bản tin đầu tư
No Result
View All Result
Địa Ốc Thời Báo
  • Tin tức
    • Tin dự án
    • Thị trường địa ốc
    • Kinh doanh
    • Chính sách – Quy hoạch
    • Quốc tế
    • Hoạt động doanh nghiệp
    • Tài chính – Chứng khoán
    • Sự kiện
    • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Dự án
    • Biệt thự
    • Căn hộ chung cư
    • Cao ốc văn phòng
    • Đất chia lô – Đất nền
    • Khu căn hộ cao cấp
    • Khu công nghiệp
    • Khu cư dân – Đô thị mới
    • Khu du lịch nghỉ dưỡng
    • Khu phức hợp – Thương mại
  • Xu hướng
    • Không gian sống
    • Nội thất
    • Ngoại thất
    • Khám phá – Trải nghiệm
    • Nhà đẹp
    • Nhà của SAO
    • Phong thuỷ
  • Nhà đất
    • Bán nhà đất
    • Cho thuê
  • Kiến thức
    • Kiến thức bất động sản
    • Báo cáo phân tích
    • Cộng đồng môi giới
  • Bản tin đầu tư
No Result
View All Result
Địa Ốc Thời Báo
No Result
View All Result
Trang Chủ Tin tức Thị trường địa ốc

Kê biên hàng loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ ‘rửa tiền’ ở Lào Cai

Trong Thị trường địa ốc
Share on FacebookShare on Twitter

Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (gọi tắt Công ty Lilama) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về các tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tiền Giặt giũ ”. Ngoài ra, Viện kiểm sát còn truy tố 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatít Lào Cai về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên”.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng đã kê biên hàng loạt bất động sản liên quan đến bị can Thừa, gồm: 120m2 đất ở và 268m2 đất ở nông thôn tại thị trấn Phố Lu, (Bảo Thắng, Lào Cai) đứng tên. của Nguyễn Mạnh Thừa; 301m2 đất ở nông thôn tại xã Sơn Hải (Bảo Thắng) đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa và Vũ Thị Lan; 2 lô đất biệt thự và nhà ở xây dựng trên đất tại tiểu khu đô thị số 1, phường Phú Cường, thành phố Lào Cai; 1 thửa đất đứng tên Công ty Lilama 265,5m2 tại Phố Mới, TP Lào Cai; 1 ô tô BMW X6 màu đen đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa.

Lộ hàng loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ rửa tiền 'ở Lào Cai - Ảnh 1.

Lilama lập dự án xây khách sạn nhưng lại múc quặng apatit để bán.

Theo cáo trạng, toàn bộ số tài sản trên cần được chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Bị cáo Thừa bị cáo buộc là chủ mưu chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại tại mỏ khai thác 18, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tổng trị giá hơn 610 tỷ đồng. .

Theo hồ sơ vụ án, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành hai văn bản trái quy định pháp luật gồm Văn bản số 2610 ngày 2/8/2012 và Văn bản số 1717 ngày 20/5/2015. bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ quặng apatit trái phép.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo kế toán Công ty Lilama lập hợp đồng, biên bản, nghiệm thu khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá, sau đó thổi phồng giá cước, khối lượng. Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục Thuế thành phố Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu giả.

Đối với việc Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục Thuế thành phố Lào Cai đã xuất hóa đơn bán hàng thông thường cho các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Công ty Lilama có liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra làm rõ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ”.

Theo điều tra, từ năm 2013 – 2015, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo kế toán Công ty Lilama chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này vào 12 tài khoản cá nhân với số tiền hơn 182,7 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, số tiền thực nhận của các cá nhân này chỉ là 5,6 tỷ đồng, 177,1 tỷ đồng còn lại là tiền lãi khống, chiếm dụng của ông Thừa.

Đặc biệt, số tiền khống chuyển vào các tài khoản cao gấp hàng chục lần thực tế. Cụ thể, kế toán Công ty Lilama đã 30 lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Ánh H với tổng số tiền là 21,9 tỷ đồng, nhưng số tiền thực nhận để vận chuyển quặng, đất, đá chỉ hơn 466 triệu đồng, nhiều hơn 21 tỷ đồng, còn lại là khống.

Chuyển tiền 16 lần vào tài khoản của anh Lâm Quang K. với tổng số tiền là 19,2 tỷ đồng. Nhưng số tiền ông K. thực nhận chỉ hơn 548 triệu đồng, còn lại 18,7 tỷ đồng là tiền khống. Người nhận chuyển khoản ít nhất là ông Trương Văn T. với 3.541 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ nhận 19,5 triệu đồng, còn lại hơn 3,5 tỷ đồng là tiền khống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định có 12 cá nhân đồng ý cho bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Lilama, sau đó rút ra trả lại cho bị cáo.

Cơ quan công tố cho rằng, những người này chỉ nhận số lượng đất, đá, quặng apatit thực tế đã đào, vận chuyển cho Công ty Lilama và không thu lợi gì thêm nên cơ quan điều tra không đề cập đến việc xử lý. vật lý.

Tags: Bất động sản

TIN LIÊN QUAN

Nhà thầu lại sốt ruột vì giá VLXD lại đua nhau tăng giá

Nhà thầu lại sốt ruột vì giá VLXD lại đua nhau tăng giá

Yêu cầu di dời dân tại 4 chung cư cũ ở Hà Nội

Yêu cầu di dời dân tại 4 chung cư cũ ở Hà Nội

TP Thủ Đức được đề xuất “trao quyền” đặc biệt trong lĩnh vực đất đai

“Không chịu nổi, tôi phải bán nhà”

Hé lộ danh tính 3 doanh nghiệp Hà Nội đầu tư khu đô thị 5.200 tỷ đồng tại Bình Định

Hé lộ loạt ‘ông lớn’ sắp rót vốn vào khu kinh tế Vân Phong

Đề xuất xây dựng tổ hợp ga đường sắt tốc độ cao phía Bắc

Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương rà soát tất cả các quy hoạch đã phê duyệt

Xây cầu nghìn tỷ nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Khẩn trương phê duyệt đầu tư các dự án giao thông lớn

Xem thêm
Địa Ốc Thời Báo

© 2020 Địa ốc thời báoOtaku Anime Manga Xem Anime Agency quảng cáo game news network Game News Tin xe hay

Chuyên trang tổng hợp thông tin nóng về thị trường bất động sản, địa ốc, nhà đất... trong cả nước. Bảng giá nhà đất, báo cáo thị trường nhà đất.
Từ chối trách nhiệm:Trang web này có thể có thông tin do bên thứ ba mang đến cho quý vị hoặc thông qua các liên kết đến các trang web Internet khác. Thông báo về thông tin hoặc các liên kết của loại này được cung cấp trên toàn bộ trang web. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp hoặc nội dung của các trang web Internet khác mà chúng tôi cung cấp liên kết.

  • Dự án
  • Bán nhà đất
  • Quốc tế
  • Thị trường địa ốc
  • Tin dự án

Quảng cáo: [email protected]

No Result
View All Result
  • Tin dự án
  • Thị trường địa ốc
  • Quốc tế
  • Dự án
  • Kinh doanh
  • Tài chính – Chứng khoán
  • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Biệt thự
  • Căn hộ chung cư
  • Cao ốc văn phòng
  • Đất chia lô – Đất nền
  • Khu căn hộ cao cấp
  • Khu công nghiệp
  • Khu cư dân – Đô thị mới
  • Khu du lịch nghỉ dưỡng
  • Khu phức hợp – Thương mại
  • Kiến thức
  • Báo cáo phân tích
  • Kiến thức bất động sản
  • Nhà đất
  • Bán nhà đất
  • Cho thuê
  • Cộng đồng môi giới
  • Tin tức
  • Chính sách – Quy hoạch
  • Hoạt động doanh nghiệp
  • Sự kiện
  • Xu hướng
  • Khám phá – Trải nghiệm
  • Không gian sống
  • Ngoại thất
  • Nhà của SAO
  • Nhà đẹp
  • Nội thất
  • Phong thuỷ

© 2020 Địa ốc thời báoOtaku Anime Manga Xem Anime Agency quảng cáo game news network Game News Tin xe hay