Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 1/1/2017 đến 30/6/2017, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã bán 20% vốn góp tại dự án 152 Trần Phú, quận 5 tại Pháp. Công ty TNHH Vina Alliance (do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các đối tác thành lập làm chủ đầu tư dự án 152 Trần Phú) với giá chỉ 270,19 tỷ đồng.
Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là Công ty TNHH Sơn Đông Đầu năm 2017, Công ty TNHH Vina Alliance do 2 cổ đông chi phối là Công ty TNHH Sơn Đông (38% vốn điều lệ) và Trí. Công ty TNHH Địa ốc Đức (62% vốn điều lệ).
Tuy nhiên, Công ty TNHH Địa ốc Trí Đức lại là đơn vị mua lại 62% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vina Alliance từ Công ty TNHH Pacific Alliance Land (thuộc quỹ đầu tư Vina Land Ltd, thành viên của Vina Capital). . Vào ngày 7 tháng 9 năm 2017, thương vụ đã được công bố trên Sàn giao dịch Chứng khoán London với giá 41,2 triệu đô la.
Công ty TNHH Sơn Đông được thành lập vào ngày 09 tháng 01 năm 2002. Tại thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 18 tháng 10 năm 2017, Sơn Đông có trụ sở chính tại D16, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội và có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. . Tuy nhiên, Sơn Động là doanh nghiệp của vợ chồng ông Trịnh Văn Tuyên – bà Vũ Thị Hoa. Vợ chồng anh Tuyền là những tên tuổi rất lớn trong ngành kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam.
Trong khi đó, Công ty TNHH Địa ốc Trí Đức được thành lập ngày 6/10/2015, tại 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Tính đến tháng 10/2016, vốn điều lệ của Trí Đức là 600 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn là ông Lê Thanh Liêm (96,67%), Võ Văn Ý và Nguyễn Thị Thu Hương nắm 3,33%.
Kết luận thanh tra chỉ rõ, trong việc đầu tư xây dựng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có sai phạm khi góp vốn vào Dự án tại số 152 Trần Phú, TP.HCM.
Link nguồn: https://cafebiz.vn/can-canh-lo-dat-30000-m2-tong-cty-thuoc-la-viet-nam-chuyen-nhuong-khong-xin-phep-thu-tuong-176221022084308918.chn
