Chiều 27/3, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CÂU CỤ THỂ
Với cùng tội danh trên, tòa án tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ông Dũng, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) 36 tháng tù. Các bị cáo Phùng Thế Tĩnh (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính – Kế toán kiêm Giám đốc Phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Soleil), Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính – Kế toán, kiêm Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán). Sở) đều bị kết án 30 tháng tù.
Các bị cáo Lê Thị Mai (nguyên Phó Giám đốc Sở Nguồn vốn) và các bị cáo Vũ Lê Văn Anh (nguyên Phó Giám đốc Sở Nguồn vốn) và Nguyễn Văn Khan (Phó phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính Kế toán) đều nhận được 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Các bị cáo Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hoàng Minh) Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn), Nguyễn Khoa Đức (Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông) trong nhóm bị cáo Tân Hoàng Minh nhận 24 tháng tù.
Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lan (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn tài chính Nam Việt Chi nhánh phía Bắc), Lê Văn Độ (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) 24 tháng tù nhưng hưởng án treo.
bị cáo Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn); Bị cáo Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) nhận 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Theo Hội đồng xét xử, căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo tại tòa, có đủ cơ sở xác định, do gặp khó khăn nên bị cáo Dũng đã đồng ý chủ trương, chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo. Các báo cáo khác huy động vốn bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Các bị cáo đã lợi dụng pháp nhân của 3 công ty Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông để ngụy trang các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng giả như mua bán chứng khoán, hợp tác đầu tư; Liên hệ một số công ty kiểm toán làm đẹp báo cáo tài chính để đủ điều kiện phát hành trái phiếu; sau đó ký hợp đồng giả để chuyển nhượng trái phiếu và cho tổ chức chạy dòng tiền giả tạo ra giá trị ảo của trái phiếu.
Trong vụ án này, bị cáo Dũng là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu. Thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt, ông Dũng đã chỉ đạo các bị cáo khác khai man, ký hợp đồng giả để chuyển nhượng trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt đã trực tiếp điều hành, thỏa thuận với công ty kiểm toán và chỉ đạo các bị cáo khác ký hợp đồng giả để chuyển nhượng trái phiếu.
Tòa xác định bị cáo Dũng có vai trò cao nhất trong vụ án, bị cáo Việt đã làm theo sự chỉ đạo của cấp trên cũng là cha mình để thực hiện hành vi vi phạm, tích cực hỗ trợ. . Trong quá trình điều tra, bị cáo Việt đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo trung thực, làm theo sự chỉ dẫn của bố nên vụ án được giảm thiểu tối đa.
Về phía bị cáo Dũng, ông đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp công tác, được tặng nhiều bằng khen và có nhiều đóng góp cho xã hội.
KHÔNG CÓ CƠ SỞ TÍNH LÃI
Về yêu cầu tính lãi của bị hại, Hội đồng xét xử cho rằng tại tòa, ông Đỗ Anh Dũng đồng ý trả một phần tiền lãi nhưng đây là vụ án hình sự nên không có căn cứ để tính lãi như yêu cầu. yêu cầu của các nạn nhân.
Về số tiền thu hồi hơn 8.648 tỷ đồng, tòa nhận định: “Đây là nỗ lực rất lớn của các bị cáo, đặc biệt là gia đình bị cáo Đỗ Anh Dũng, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội”. .
Vì vậy, Hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tương ứng, áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt bị truy tố.
Tuy nhiên, vì ông Đỗ Anh Dũng đồng ý trả lãi nên đây là sự tự nguyện của bị cáo nhưng theo tòa, việc này không thuộc phạm vi xem xét của vụ án.
Hội đồng xét xử cho rằng, theo nguyên tắc bồi thường thì buộc các bị cáo phải cùng nhau bồi thường nhưng trong vụ án này đã thu hồi được toàn bộ số tiền bị cáo chiếm đoạt. Trên thực tế, việc sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu là do ông Đỗ Anh Dũng quyết định. Các bị cáo khác không có vai trò và không nhận được lợi ích gì.
Vì vậy, để đảm bảo sự công bằng, tòa xác định cần buộc bị cáo Đỗ Anh Dũng phải trả lại số tiền hơn 8.600 tỷ đồng cho nhà đầu tư.
Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dũng đã thu hồi được hơn 5.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng đã thu về hơn 8.600 tỷ đồng để khắc phục sự cố. Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục tạm giữ số tiền này để bảo đảm thi hành án.
Trong vụ án này, một số bị cáo đã tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả. Tòa án ghi nhận và đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo này. Tòa án cũng quyết định tịch thu số tiền này để tịch thu quỹ Nhà nước.
Link nguồn: https://vneconomy.vn/khac-phuc-hon-8-600-ty-dong-cuu-chu-tich-tan-hoang-minh-nhan-an-8-nam-tu.htm
