Chiều 9-12, Viện KSND TP.HCM xét hỏi Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Alibaba – gọi tắt là Công ty Alibaba) và các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. chiếm đoạt và rửa tiền. tại công ty này.
Khi xét hỏi Nguyễn Thái Luyện, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Luyện làm rõ nguồn gốc số vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Trong vòng 1 năm 2016, vốn điều lệ của Công ty Alibaba tăng từ 1 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng nhưng trả lời chủ tọa phiên tòa sáng nay, Luyện chỉ giải thích mình có 10 tỷ đồng là vốn từ hoán đổi. thế chấp và các khoản vay gia đình.
Lý do bị cáo tăng vốn thêm 1.600 tỷ đồng là do đối tác làm dự án Tây Bắc – Củ Chi hứa góp. Sau đó, đối tác cho biết Ban quản lý dự án Tây Bắc Củ Chi không đồng ý hợp tác nên đối tác của công ty đề nghị ngưng góp vốn. Lúc này, bị cáo có ý định đăng ký lại số vốn điều lệ 100 tỷ đồng mà bị cáo thực có.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa.
Viện KSND hỏi tại thời điểm tăng vốn, thực tế bị cáo có 1.600 tỷ đồng tiền mặt không? Bị cáo cho rằng vốn đăng ký khác với vốn thực góp là căn cứ vào quá trình kinh doanh nhưng cho rằng “Người bảo tôi đăng ký vốn thì thực tế họ có tiền đó”.
Luyện cho biết sau khi tăng vốn lên 1.600 tỷ đồng, để đáp ứng nguồn vốn này, bị cáo đã ký giấy ủy quyền nguồn đất để góp vốn vào công ty, văn bản này đã được bị cáo công chứng để chuyển nhượng vốn. Đại diện Viện kiểm sát hỏi: “Vậy thực sự bị cáo có 1.600 tỷ đồng?”. Bị cáo trả lời: “Tôi có”.
Người thực hành quyền công tố hỏi thêm về việc bị cáo khai do báo chí phản ánh nên dự án Tây Bắc – Củ Chi không triển khai được. “Thật vậy, nếu dự án có thật, minh bạch thì khi báo chí viết bài sẽ có nhiều khách hàng hơn, bộ phận truyền thông của bị cáo đỡ mệt hơn?” – công tố viên hỏi.
“Điều công tố viên vừa nói hoàn toàn trái với thực tế hoạt động kinh doanh bên ngoài. Khi công ty nào lập dự án, chỉ cần có thông tin trái chiều liên quan đến cơ quan chức năng thì mọi việc sẽ dừng hẳn. Việc vay vốn cũng dừng” – Luyện nói.
Đại diện Viện kiểm sát hỏi: “Vậy về mặt pháp lý dự án chưa được triển khai đúng không?”. Luyện trả lời: “Tôi có giấy mời đầy đủ của Ban quản lý dự án Tây Bắc mời nghiên cứu triển khai dự án. Tôi đã thông báo với khách hàng là công ty được mời thực hiện dự án đó và giới thiệu dự án với khách hàng”.
Kiểm sát viên tiếp tục hỏi: “Bà có nhớ nội dung công văn 129 của Hiệp hội kinh doanh BĐS về dự án Tây Bắc – Củ Chi có 3 nội dung: dự án chưa có quy hoạch 1/500; chưa có sự chấp thuận của chủ đầu tư. Sở Xây dựng nên chưa có sơ đồ phân khu dự án; dự án chưa thực hiện thủ tục lựa chọn đầu tư nên Công ty Alibaba không đủ điều kiện để xưng là chủ đầu tư?”.
Vị đại diện VKSND cho biết thêm, thời điểm này Luyện đã “đăng đàn” phản ứng Hiệp hội Doanh nghiệp BĐS vì làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Alibaba. Từ đây có thể hiểu, các bị cáo biết để bán được dự án thì thủ tục phải có quy hoạch, được sự đồng ý của cơ quan chức năng, kể cả khi phân lô bán nền cũng phải được sự đồng ý của Sở Xây dựng. được phép tiến tới thu hút vốn đầu tư.
Luyện khai không nhớ đã “đăng đàn” và cho biết thời điểm đó công ty chưa mở bán, chỉ giới thiệu dự án. Bị cáo cũng cho rằng nội dung công văn trên là không đúng vì chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Củ Chi, Alibaba chỉ là môi giới.
Trả lời Viện KSND, Luyện liên tục chối tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luyện cho biết, đất mua làm dự án là đất quy hoạch nông nghiệp nên giá cao hơn thị trường. Bị cáo cũng trình bày không thỏa thuận vấn đề này với khách hàng, khách hàng tự thỏa thuận làm hợp đồng. Trong khi đó, tài liệu của cơ quan điều tra chứng minh Công ty Alibaba ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng thể hiện khu đất rao bán là thổ cư.
“Tôi không lừa đảo, tôi đã bàn bạc với khách hàng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi tách thửa. Đến nay chưa ai bị mất tiền. Nói một cách công ty của tôi là công ty của tôi, đã giúp rất nhiều người thành công”. đầu tư và sinh lời. Bản thân tôi kiên định với những gì đã làm từ trước đến nay” – Luyện khai.
Trong khi Luyện liên tục bác bỏ cáo buộc hình sự của VKSND thì bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và 2 em trai là bị cáo Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Thái Lực lại thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. như cáo trạng.
Trong phần xét hỏi, Viện KSND TP.HCM cũng đề cập đến tang vật là 20 thỏi kim loại màu vàng được cất trong két sắt. Luyện nói: “Nếu để trong két sắt một thanh kim loại không phải vàng thì buồn cười lắm. Tôi không có ý kiến gì về việc này”.
Link nguồn: https://cafef.vn/nguyen-thai-luyen-toi-co-1600-ti-dong-20221210112650424.chn
