Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ ở Florida, người đã nhận gần 1,5 triệu USD (hơn 37 tỷ đồng) từ Cục Nhà ở Portland và giữ 70.000 USD trong số tiền bất chính trước khi chuyển phần còn lại sang tài khoản ở nước ngoài, tài liệu tòa án cho biết.
Chantail Williams, 39 tuổi, ở Brandon, Florida, phải đối mặt với cáo trạng bảy tội danh: rửa tiền, lập kế hoạch, trộm cắp nghiêm trọng, gian lận danh tính và tội phạm máy tính vì vai trò của anh ta trong vụ trộm công quỹ lớn nhất trong lịch sử Portland.
Các phiên điều trần được tổ chức tại Trung tâm Tư pháp Quận Multnomah.
Chantail Williams và đồng bọn đã gửi một email giả mạo danh một nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận Central City Concern và lừa một nhân viên của Bộ Nhà ở chuyển 1.468.755,59 USD vào tài khoản ngân hàng vào ngày 25 tháng 5. Tháng 4 năm 2022. Các quan chức kho bạc thành phố đã gắn cờ giao dịch này là có khả năng gian lận trước khi việc chuyển nhượng được chấp thuận, The Oregonian đã đưa tin trước đó.
Các quan chức chỉ phát hiện ra hành vi gian lận sau khi những kẻ lừa đảo thử âm mưu này lần thứ hai.
Số tiền này nhằm mục đích xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng thay vào đó lại được chuyển vào một tài khoản được đăng ký ở Tallahassee dưới tên “Classic Hair Therapy, LLC”, mà các nhà điều tra cho biết Williams kiểm soát tài khoản.
Bản khai cho biết Williams đã gửi khoảng 6.000 USD vào tài khoản CashApp của mình, chi 25.000 USD để mua một chiếc ô tô tại đại lý Hyundai, rút 25.000 USD tiền mặt và chi thêm 2.000 USD tại một cửa hàng nội thất. Các nhà điều tra cho rằng cô đã giữ hơn 70.000 USD trong số tiền đó.
Theo bản khai, thám tử cảnh sát Portland Shaun Sahli sau đó đã xem lại các video công khai trên mạng xã hội cho thấy Williams đã gây bất ngờ cho mẹ cô bằng một chiếc Huyndai có gắn nơ trên đó. Bản khai cho biết Williams đã chuyển phần lớn số tiền cho River Financial, một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và cố gắng chuyển số tiền này thành Bitcoin.
Khi những nỗ lực đó không thành công, Williams đã gửi 1.396.765,98 USD vào tài khoản tại Banco Santander ở Mexico trong ba ngày vào đầu tháng 5 năm 2022 và sau đó mọi dấu vết đều biến mất, theo bản khai.
Công tố viên Jesse Hoffman đã viết trong một bản khai rằng Williams đã gửi tin nhắn vào ngày 30 tháng 4 cho một “đồng phạm không rõ danh tính” tên là Yatisha ngay sau khi bị cáo buộc nhận số tiền bất hợp pháp.
Người phát ngôn của Cục Nhà ở Portland, Carrie Belding, cho biết các biện pháp kiểm soát tài chính và đào tạo về an ninh mạng đã được tăng cường trên tất cả các văn phòng thành phố sau vụ lừa đảo: “Để ngăn chặn việc truy cập trái phép trong tương lai vào công nghệ, tài nguyên hoặc thông tin của thành phố và không khiến thành phố gặp những rủi ro mới, chúng tôi không thể cung cấp chi tiết cụ thể.”
nguồn: Người Oregonia
Link nguồn: https://cafef.vn/theo-doi-mot-nguoi-phu-nu-mua-xe-cho-me-gia-khoe-len-mang-canh-sat-bat-khan-cap-phat-hien-vu-lua-dao-15-trieu-usd-nham-vao-tien-xay-nha-o-xa-hoi-188240408181105704.chn
