Ngày 9-12, tại TAND TP.HCM đã diễn ra phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. tài sản” và Rửa tiền” bước vào ngày thứ 2.
Vợ cựu CEO khóc nói bị đe dọa
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng của Viện KSND TP.HCM nhưng khai không biết đã chiếm đoạt của khách hàng bao nhiêu.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa
Về tội danh “Rửa tiền”, bị cáo này không thừa nhận với lý do “không biết nguồn tiền từ đâu”. Trong khi đó, hồ sơ vụ án thể hiện, khi anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Linh bị bắt tạm giam vào ngày 18/9/2019, Mai lo sợ số tiền hơn 13 tỷ đồng trong ngân hàng sẽ bị phong tỏa nên đã chỉ đạo Huỳnh Thị Kim Thắng. (kế toán Công ty Alibaba) chuyển vào tài khoản của Mai để một người em khác của Luyến là Nguyễn Thái Lực rút tiền mặt rồi mang một bao tiền đến trụ sở đưa cho Mai. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được số tiền này.
Tại tòa, Mai khai đã dùng hơn 3 tỷ đồng để trả nợ và 9 tỷ đồng cho người khác. Chủ tọa hỏi nộp ai, tên gì, ở đâu… Mai đáp “không tiện nói tên”. Bị cáo nghẹn ngào khóc, chủ tọa phải tuyên bố tạm dừng để ổn định tinh thần.
Sau đó, Mai khai họ là người góp vốn vào công ty. Trong đó, một cá nhân “ngoài xã hội” góp 8,8 tỷ đồng. Người này đe dọa nếu Mai khai nhận thì người thân của Mai sẽ bị ảnh hưởng. Khai đến đây, bị cáo tiếp tục khóc.
Đại diện Viện kiểm sát chất vấn Luyện có quen biết và khuyên nhủ vợ mình có thể vướng vòng lao lý. Bằng chứng thể hiện ở nội dung bức thư Mai viết cho Luyện mà cơ quan điều tra đã thu giữ và đưa vào hồ sơ vụ án. Bức thư viết, “Ngày xửa ngày xưa khi bạn nói nếu bạn bị bắt…”.
Bà Mai giải thích câu nói này xuất phát từ một lần Luyện có phát ngôn gây xôn xao mạng xã hội. Sau đó, Luyện lo sẽ đi tù vì câu nói này. Mai cũng khai: “Anh Luyện nói với tôi nếu anh ấy xảy ra chuyện gì sẽ bán hết tài sản để trả cho khách”.
“Lý do” tăng vốn điều lệ gấp 1.600 lần
Trong phần xét hỏi của hội đồng xét xử, Nguyễn Thái Luyện kêu oan. Người này phủ nhận nội dung trong cáo trạng cho rằng chỉ sử dụng một phần nhỏ tiền của mình, phần lớn là tiền huy động bất chính của khách hàng để mua đất nông nghiệp phân lô bán nền rồi rao bán dự án cho khách hàng. Tôi cần bán gấp đất thổ cư.
Từ những ngày đầu thành lập công ty, bị cáo đã sử dụng nguồn vốn thụ động tích lũy được từ kinh doanh, đi làm thêm, mở quán cà phê và vay vốn ngân hàng để mua những lô đất đầu tiên. Sau đó Luyện bán và mua dự án khác.
Viện KSND cáo buộc Luyện “vẽ” dự án “ma” trên đất nông nghiệp nhưng trong các hợp đồng bị cáo ký cho khách hàng đều là đất thổ cư, có số lô, nền. Đáp lại cáo buộc này, Luyện cho rằng mình đang sở hữu những thửa đất nông nghiệp đó nên có quyền tách thửa. Bị cáo cho rằng “đất ở” chỉ là một trong những nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty và khách hàng. Việc đánh số lô, số thửa thể hiện trên hợp đồng là do sau khi Tập mua đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên họ có quyền đánh số lô, số thửa để xây dựng dự án. .
“Đất tôi mua là đất nông nghiệp có quy hoạch đất ở. Tôi đã nói rõ với khách hàng là đất hiện được quy hoạch đất ở, chưa chuyển mục đích sử dụng. Hợp đồng ký kết là cơ sở pháp lý để hai bên cùng thỏa thuận, khách hàng đồng ý với nội dung này, tôi không có chuyện lừa dối ở đây” – Luyến nói.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, nội dung mà Luyến nói không được thể hiện trong hợp đồng, thay vào đó, hợp đồng lại ghi mảnh đất mua bán là “đất ở”.
Quá trình xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Luyện làm rõ nguồn gốc số vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Lý do bị cáo tăng vốn điều lệ Công ty Alibaba từ 1 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng chỉ trong 1 năm là do đối tác làm dự án Tây Bắc – Củ Chi hứa góp số tiền này. Sau đó, đối tác cho biết Ban quản lý dự án Tây Bắc – Củ Chi không đồng ý hợp tác nên đối tác của công ty đề nghị ngừng góp vốn. Khi đó, ông định đăng ký lại số vốn điều lệ 100 tỷ đồng mà bị cáo thực có.
Viện KSND hỏi tại thời điểm tăng vốn, thực tế bị cáo có 1.600 tỷ đồng tiền mặt không? Bị cáo giải thích vốn đăng ký khác với vốn thực góp, căn cứ vào quá trình kinh doanh… nhưng khẳng định “Người bảo tôi đăng ký vốn thì thực ra họ có tiền đó”.
“Tối 9/12, hội đồng xét xử cho biết phiên tòa vẫn diễn ra vào cuối tuần nhưng kế hoạch xét hỏi các bị hại sẽ bắt đầu từ ngày 12/12. .
Hai anh em xin cứu trợ
Liên tục chối tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thái Luyện khẳng định đất mua làm dự án là đất nông nghiệp quy hoạch nên giá cao hơn thị trường. Bị cáo cho biết đã thỏa thuận vấn đề này với khách hàng và khách hàng đồng ý làm hợp đồng.
“Tôi không lừa đảo, tôi đã bàn bạc với khách hàng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi đã tách ra. Đến nay, không ai bị mất tiền. Ở một khía cạnh nào đó, công ty của tôi là công ty đã giúp đỡ rất nhiều người ta đầu tư sinh lời, bản thân tôi kiên định với những gì mình làm từ trước đến nay” – ông Luyến nhiều lần nhắc lại điều trên.
Trong khi đó, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cùng với Nguyễn Thái Linh và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc. Từ đó, Linh và Lực xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Link nguồn: https://cafef.vn/xet-xu-cuu-ceo-alibaba-bi-an-so-tien-13-ti-dong-20221210095555184.chn
