Địa Ốc Thời Báo
  • Tin tức
    • Tin dự án
    • Thị trường địa ốc
    • Kinh doanh
    • Chính sách – Quy hoạch
    • Quốc tế
    • Hoạt động doanh nghiệp
    • Tài chính – Chứng khoán
    • Sự kiện
    • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Dự án
    • Biệt thự
    • Căn hộ chung cư
    • Cao ốc văn phòng
    • Đất chia lô – Đất nền
    • Khu căn hộ cao cấp
    • Khu công nghiệp
    • Khu cư dân – Đô thị mới
    • Khu du lịch nghỉ dưỡng
    • Khu phức hợp – Thương mại
  • Xu hướng
    • Không gian sống
    • Nội thất
    • Ngoại thất
    • Khám phá – Trải nghiệm
    • Nhà đẹp
    • Nhà của SAO
    • Phong thuỷ
  • Nhà đất
    • Bán nhà đất
    • Cho thuê
  • Kiến thức
    • Kiến thức bất động sản
    • Báo cáo phân tích
    • Cộng đồng môi giới
  • Bản tin đầu tư
No Result
View All Result
Địa Ốc Thời Báo
  • Tin tức
    • Tin dự án
    • Thị trường địa ốc
    • Kinh doanh
    • Chính sách – Quy hoạch
    • Quốc tế
    • Hoạt động doanh nghiệp
    • Tài chính – Chứng khoán
    • Sự kiện
    • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Dự án
    • Biệt thự
    • Căn hộ chung cư
    • Cao ốc văn phòng
    • Đất chia lô – Đất nền
    • Khu căn hộ cao cấp
    • Khu công nghiệp
    • Khu cư dân – Đô thị mới
    • Khu du lịch nghỉ dưỡng
    • Khu phức hợp – Thương mại
  • Xu hướng
    • Không gian sống
    • Nội thất
    • Ngoại thất
    • Khám phá – Trải nghiệm
    • Nhà đẹp
    • Nhà của SAO
    • Phong thuỷ
  • Nhà đất
    • Bán nhà đất
    • Cho thuê
  • Kiến thức
    • Kiến thức bất động sản
    • Báo cáo phân tích
    • Cộng đồng môi giới
  • Bản tin đầu tư
No Result
View All Result
Địa Ốc Thời Báo
No Result
View All Result
Trang Chủ Tin tức Thị trường địa ốc

Số tiền bí ẩn 13 tỷ đồng

Trong Thị trường địa ốc
Share on FacebookShare on Twitter

Ngày 9-12, tại TAND TP.HCM đã diễn ra phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. tài sản” và Rửa tiền” bước vào ngày thứ 2.

Vợ cựu CEO khóc nói bị đe dọa

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng của Viện KSND TP.HCM nhưng khai không biết đã chiếm đoạt của khách hàng bao nhiêu.

Xét xử cựu CEO Alibaba: Bí ẩn số tiền 13 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa

Về tội danh “Rửa tiền”, bị cáo này không thừa nhận với lý do “không biết nguồn tiền từ đâu”. Trong khi đó, hồ sơ vụ án thể hiện, khi anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Linh bị bắt tạm giam vào ngày 18/9/2019, Mai lo sợ số tiền hơn 13 tỷ đồng trong ngân hàng sẽ bị phong tỏa nên đã chỉ đạo Huỳnh Thị Kim Thắng. (kế toán Công ty Alibaba) chuyển vào tài khoản của Mai để một người em khác của Luyến là Nguyễn Thái Lực rút tiền mặt rồi mang một bao tiền đến trụ sở đưa cho Mai. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được số tiền này.

Tại tòa, Mai khai đã dùng hơn 3 tỷ đồng để trả nợ và 9 tỷ đồng cho người khác. Chủ tọa hỏi nộp ai, tên gì, ở đâu… Mai đáp “không tiện nói tên”. Bị cáo nghẹn ngào khóc, chủ tọa phải tuyên bố tạm dừng để ổn định tinh thần.

Sau đó, Mai khai họ là người góp vốn vào công ty. Trong đó, một cá nhân “ngoài xã hội” góp 8,8 tỷ đồng. Người này đe dọa nếu Mai khai nhận thì người thân của Mai sẽ bị ảnh hưởng. Khai đến đây, bị cáo tiếp tục khóc.

Đại diện Viện kiểm sát chất vấn Luyện có quen biết và khuyên nhủ vợ mình có thể vướng vòng lao lý. Bằng chứng thể hiện ở nội dung bức thư Mai viết cho Luyện mà cơ quan điều tra đã thu giữ và đưa vào hồ sơ vụ án. Bức thư viết, “Ngày xửa ngày xưa khi bạn nói nếu bạn bị bắt…”.

Bà Mai giải thích câu nói này xuất phát từ một lần Luyện có phát ngôn gây xôn xao mạng xã hội. Sau đó, Luyện lo sẽ đi tù vì câu nói này. Mai cũng khai: “Anh Luyện nói với tôi nếu anh ấy xảy ra chuyện gì sẽ bán hết tài sản để trả cho khách”.

“Lý do” tăng vốn điều lệ gấp 1.600 lần

Trong phần xét hỏi của hội đồng xét xử, Nguyễn Thái Luyện kêu oan. Người này phủ nhận nội dung trong cáo trạng cho rằng chỉ sử dụng một phần nhỏ tiền của mình, phần lớn là tiền huy động bất chính của khách hàng để mua đất nông nghiệp phân lô bán nền rồi rao bán dự án cho khách hàng. Tôi cần bán gấp đất thổ cư.

Từ những ngày đầu thành lập công ty, bị cáo đã sử dụng nguồn vốn thụ động tích lũy được từ kinh doanh, đi làm thêm, mở quán cà phê và vay vốn ngân hàng để mua những lô đất đầu tiên. Sau đó Luyện bán và mua dự án khác.

Viện KSND cáo buộc Luyện “vẽ” dự án “ma” trên đất nông nghiệp nhưng trong các hợp đồng bị cáo ký cho khách hàng đều là đất thổ cư, có số lô, nền. Đáp lại cáo buộc này, Luyện cho rằng mình đang sở hữu những thửa đất nông nghiệp đó nên có quyền tách thửa. Bị cáo cho rằng “đất ở” chỉ là một trong những nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty và khách hàng. Việc đánh số lô, số thửa thể hiện trên hợp đồng là do sau khi Tập mua đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên họ có quyền đánh số lô, số thửa để xây dựng dự án. .

“Đất tôi mua là đất nông nghiệp có quy hoạch đất ở. Tôi đã nói rõ với khách hàng là đất hiện được quy hoạch đất ở, chưa chuyển mục đích sử dụng. Hợp đồng ký kết là cơ sở pháp lý để hai bên cùng thỏa thuận, khách hàng đồng ý với nội dung này, tôi không có chuyện lừa dối ở đây” – Luyến nói.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, nội dung mà Luyến nói không được thể hiện trong hợp đồng, thay vào đó, hợp đồng lại ghi mảnh đất mua bán là “đất ở”.

Quá trình xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Luyện làm rõ nguồn gốc số vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Lý do bị cáo tăng vốn điều lệ Công ty Alibaba từ 1 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng chỉ trong 1 năm là do đối tác làm dự án Tây Bắc – Củ Chi hứa góp số tiền này. Sau đó, đối tác cho biết Ban quản lý dự án Tây Bắc – Củ Chi không đồng ý hợp tác nên đối tác của công ty đề nghị ngừng góp vốn. Khi đó, ông định đăng ký lại số vốn điều lệ 100 tỷ đồng mà bị cáo thực có.

Viện KSND hỏi tại thời điểm tăng vốn, thực tế bị cáo có 1.600 tỷ đồng tiền mặt không? Bị cáo giải thích vốn đăng ký khác với vốn thực góp, căn cứ vào quá trình kinh doanh… nhưng khẳng định “Người bảo tôi đăng ký vốn thì thực ra họ có tiền đó”.

“Tối 9/12, hội đồng xét xử cho biết phiên tòa vẫn diễn ra vào cuối tuần nhưng kế hoạch xét hỏi các bị hại sẽ bắt đầu từ ngày 12/12. .

Hai anh em xin cứu trợ

Liên tục chối tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thái Luyện khẳng định đất mua làm dự án là đất nông nghiệp quy hoạch nên giá cao hơn thị trường. Bị cáo cho biết đã thỏa thuận vấn đề này với khách hàng và khách hàng đồng ý làm hợp đồng.

“Tôi không lừa đảo, tôi đã bàn bạc với khách hàng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi đã tách ra. Đến nay, không ai bị mất tiền. Ở một khía cạnh nào đó, công ty của tôi là công ty đã giúp đỡ rất nhiều người ta đầu tư sinh lời, bản thân tôi kiên định với những gì mình làm từ trước đến nay” – ông Luyến nhiều lần nhắc lại điều trên.

Trong khi đó, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cùng với Nguyễn Thái Linh và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc. Từ đó, Linh và Lực xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Link nguồn: https://cafef.vn/xet-xu-cuu-ceo-alibaba-bi-an-so-tien-13-ti-dong-20221210095555184.chn

Tags: Bất động sản

TIN LIÊN QUAN

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được chuyển nhượng, thế chấp

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được chuyển nhượng, thế chấp

Thị trường tỷ đô chỉ có một tiểu thương kinh doanh

Thị trường tỷ đô chỉ có một tiểu thương kinh doanh

Chi gần 1.000 tỷ để bắt đáy HPG, con trai ông Trần Đình Long lãi ngay 100 tỷ sau 1 tháng, tài sản ngang 2 “cha” ở Hòa Phát

Căn hộ tập thể tồi tàn có giá ngang bằng căn hộ cao cấp 120 triệu đồng/m2. Có vẻ như không ai quan tâm nhưng vẫn nổi tiếng.

THACO mua đất Hồ Tây chuẩn bị xây đại siêu thị thứ 4, cạnh tranh Lotte, Takashimaya, chứng tỏ doanh thu tỷ USD “không quá tham vọng”

Thị trấn Phú Thọ sẽ ‘phát triển’ thành thành phố

Những “góc khuất” của thị trường mặt bằng trung tâm thương mại bán lẻ

Hàng loạt cuộc đấu giá đất địa phương cho dự án bất động sản “nghìn tỷ”

Nghịch lý thị trường ảm đạm, người mua mong giá thấp hơn nhưng chủ đầu tư vẫn liên tục tăng giá biệt thự

Thị trường tỷ đô chỉ có một tiểu thương kinh doanh

Xem thêm
Địa Ốc Thời Báo

© 2020 Địa ốc thời báoOtaku Anime Manga Anime News game news network Game News Tin xe hay Otaku news Tin Tuc Anime Manga sport news network https://logmkt.net

Chuyên trang tổng hợp thông tin nóng về thị trường bất động sản, địa ốc, nhà đất... trong cả nước. Bảng giá nhà đất, báo cáo thị trường nhà đất.
Từ chối trách nhiệm:Trang web này có thể có thông tin do bên thứ ba mang đến cho quý vị hoặc thông qua các liên kết đến các trang web Internet khác. Thông báo về thông tin hoặc các liên kết của loại này được cung cấp trên toàn bộ trang web. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp hoặc nội dung của các trang web Internet khác mà chúng tôi cung cấp liên kết.

  • Dự án
  • Bán nhà đất
  • Quốc tế
  • Thị trường địa ốc
  • Tin dự án

Quảng cáo: [email protected]

No Result
View All Result
  • Tin dự án
  • Thị trường địa ốc
  • Quốc tế
  • Dự án
  • Kinh doanh
  • Tài chính – Chứng khoán
  • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Biệt thự
  • Căn hộ chung cư
  • Cao ốc văn phòng
  • Đất chia lô – Đất nền
  • Khu căn hộ cao cấp
  • Khu công nghiệp
  • Khu cư dân – Đô thị mới
  • Khu du lịch nghỉ dưỡng
  • Khu phức hợp – Thương mại
  • Kiến thức
  • Báo cáo phân tích
  • Kiến thức bất động sản
  • Nhà đất
  • Bán nhà đất
  • Cho thuê
  • Cộng đồng môi giới
  • Tin tức
  • Chính sách – Quy hoạch
  • Hoạt động doanh nghiệp
  • Sự kiện
  • Xu hướng
  • Khám phá – Trải nghiệm
  • Không gian sống
  • Ngoại thất
  • Nhà của SAO
  • Nhà đẹp
  • Nội thất
  • Phong thuỷ

© 2020 Địa ốc thời báoOtaku Anime Manga Anime News game news network Game News Tin xe hay Otaku news Tin Tuc Anime Manga sport news network https://logmkt.net