Sáng 12.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba – gọi tắt là Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” với việc lấy lời khai của các bị hại.
Khoảng 7h30, những nạn nhân đầu tiên làm thủ tục tham gia phiên tòa. Lượng người đến mỗi lần luôn đông.
Tuần trước, trong những ngày đầu diễn ra phiên tòa, hơn 100 nạn nhân đã đến tòa. Sau đó, con số này giảm dần, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Các nạn nhân xếp hàng trước tòa.
Trước đó, hội đồng xét xử thông báo hôm nay sẽ bắt đầu xét hỏi các nạn nhân của 8 dự án “ma” do Nguyễn Thái Luyện đứng tên gồm: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba. Công nghiệp Long Phước, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City.
Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 nạn nhân liên quan đến các dự án này.
Người bị hại làm thủ tục trước khi đến phiên tòa.
Nội dung cáo trạng của VKSND TP.HCM thể hiện, sau khi đăng ký thành lập Công ty Tia Chớp và chi nhánh, Nguyễn Thái Luyện đã mua đất nông nghiệp của các hộ dân ở huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), chỉ đạo Trương Thị Hồng. Ngọc, Bùi Minh Đức (nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư) và Nguyễn Thái Linh ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Luyện và chỉ đạo 3 cá nhân trên ủy quyền cho Công ty Tia Chớp làm chủ đầu tư “vẽ” 4 dự án Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba Long Phước Industry (diện tích khoảng 100m2); quảng cáo dự án có đầy đủ giấy tờ pháp lý, lừa bán cho 250 người (đã ký 322 hợp đồng) để chiếm đoạt hơn 101,8 tỷ đồng.
Hành lý của những người dự phiên tòa cũng được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ càng.
Sau khi thành lập Công ty Spartaland, Nguyễn Thái Luyện đã tổ chức mua 61 lô đất nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, “vẽ” ra dự án Alibaba Phú Mỹ Central City. Sau đó, Luyện đứng tên dự án Alibaba Phú Mỹ Central City 2. Tại 2 dự án này, Luyện cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 216 bị hại, tổng số tiền hơn 98 tỷ đồng.
Số lượng nạn nhân đến tòa án ngày càng tăng dần,
Nguyễn Thái Luyện tiếp tục thành lập Công ty TL Land, mua 39 nền đất nông nghiệp với tổng diện tích 175,46 ha tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với giá 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù chỉ nộp tiền đặt cọc nhưng Luyện đã chỉ đạo Bùi Minh Đức “vẽ” dự án khu dân cư mang tên “Ali Venice City”, chia thành 8.752 lô đất.
Công ty Alibaba quảng cáo sai sự thật trên các phương tiện truyền thông rằng đây là dự án hợp pháp và ký hợp đồng bán nền là đất thổ cư để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 3.165 hợp đồng đã được bán cho khách hàng với số tiền giao dịch ghi trên hợp đồng là hơn 672,5 tỷ đồng. Có 1.021 người gửi đơn tố cáo. Trong đó, có 994 nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền gần 194 tỷ đồng; 27 cá nhân có đơn đã nộp cho Công ty Alibaba số tiền hơn 8,8 tỷ đồng nhưng không tố cáo.
Đối với dự án Alibaba Phú Mỹ Center City, Luyện chỉ đạo mua 5,2 ha đất nông nghiệp được chia thành 456 lô đứng tên như trên. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu được bản chính hồ sơ pháp lý của dự án nhưng thu được bản sao hợp đồng hợp tác giữa Công ty TLLand và Công ty Alibaba về việc phân lô bán nền của dự án.
Những nạn nhân đầu tiên đến phiên tòa vào sáng 12/12.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 bị hại trình báo bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 743 hợp đồng với số tiền giao dịch hơn 195 tỷ đồng với 1.005 khách hàng.
Link nguồn: https://cafef.vn/bi-hai-vu-alibaba-lua-dao-den-tand-tp-hcm-dong-dan-20221212100745118.chn
