Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/12/2020, ông Hun Nam Huy đã sử dụng 47 tài khoản bao gồm: 6 tài khoản đứng tên ông và 41 tài khoản đứng tên của 13 nhà đầu tư liên tục mua bán, hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA) giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNA.
Ngày 30/12/2022, UBCKNN ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Nam Huy với số tiền phạt 550 triệu đồng. Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của ông Hồ Nam Huy cho thấy không có số tiền thu lợi bất hợp pháp.
Trong thời gian ông Hồ Nam Huy làm giá, TNA đã có một đợt sóng rất mạnh và tăng gấp đôi từ dưới mệnh giá lên gần 20.000 đồng/cổ phiếu trong vòng chưa đầy 5 tháng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cổ phiếu này sau đó lao dốc và xuống dưới 10.000 đồng/cổ phiếu chỉ sau hơn 4 tháng, qua đó thổi bay mọi thành quả trước đó.
Tăng sốc và giảm sâu trong thời gian ngắn cũng khiến thanh khoản TNA tăng đột biến trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8/2019 đến giữa tháng 1/2020 trước khi hạ nhiệt dần. Cổ phiếu sau đó tiếp tục biến động dữ dội nhưng mãi đến giữa tháng 7/2021 mới thấy sóng thật. Tuy nhiên, lịch sử một lần nữa lặp lại, TNA nhanh chóng bứt đỉnh vào đầu năm 2022 và miệt mài tìm đáy.
Trước khi thực hiện hành vi thao túng giá theo xác định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Hồ Nam Huy từng là cổ đông lớn của TNA. Trong khoảng thời gian tháng 7-8/2019, nhà đầu tư này liên tục giao dịch cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ sở hữu.
Link nguồn: https://cafef.vn/mot-ca-nhan-bi-phat-hon-nua-ty-dong-do-dung-47-tai-khoan-thao-tung-gia-co-phieu-tna-20221230224849065.chn
