Vị lãnh đạo này cho biết, các doanh nghiệp này tự nhận là bất động sản nhưng không biết làm dự án nào. Thực chất là thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng kinh doanh tài chính bằng cách huy động vốn.
Mới đây, các địa phương như Lào Cai, Hòa Bình đều đã có văn bản cảnh báo Công ty Địa ốc Nhất Nam. Công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh thành trên cả nước, thu hút nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên tới 60-84% / năm, cùng nhiều ưu đãi bất động sản.
Tuy nhiên, Công ty Nhật Nam lại chi lãi bằng tài khoản cá nhân (hành vi có dấu hiệu vi phạm Luật Quản lý thuế). Cách thức hoạt động của công ty này tương tự như mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả tiền sau), cho đến khi Công ty Nhất Nam không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Cụ thể, Nhất Nam đưa ra nhiều gói đầu tư, thể hiện lợi nhuận của khách hàng khi tham gia hợp tác kinh doanh với Nhất Nam. Các gói đầu tư được niêm yết từ thấp đến 20 triệu đồng đến cao nhất là 5 tỷ đồng, tất cả đều đưa ra cam kết sinh lời từng ngày và sẽ kết thúc sau 24 tháng.
Tiếp đến, một công ty khác có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Fintech Land. Công ty này cũng lãi “khủng” lên tới 226,8% / 24 tháng.
Cụ thể, công ty này đưa ra 10 mức hợp đồng, thấp nhất là 10 triệu đồng và cao nhất là 200 tỷ đồng. Với mức tối thiểu 10 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ được chia lãi lần lượt là 31.500 đồng / ngày, 945.000 đồng / tháng và 22,68 triệu đồng / 24 tháng. Mức lợi nhuận này tương đương 9,45% / tháng và 226,8% / 24 tháng. Đối với hợp đồng 200 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ có lãi lần lượt là 630 triệu đồng / ngày, 18,9 tỷ đồng / tháng và 453,6 tỷ đồng / 24 tháng.
Lãnh đạo thanh tra Bộ Xây dựng đã phải thốt lên: “Mức lãi này thật khó tin!”.
