Trước đó, vào tháng 4/2023, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Mai Thanh Hà (sinh năm 1978, lao động tự do) bị tuyên phạt 16 tháng 20 ngày tù giam (bằng thời gian tạm giam) về tội Cho vay lãi suất cao trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2020, bị cáo Loan cùng hai người khác thành lập Công ty hợp danh đấu giá Sao Vàng. Mọi hoạt động của công ty đều do bị cáo làm giám đốc.
Lợi dụng lúc mình đang làm việc tại công ty và đang cần tiền để chi tiêu, trả lãi các khoản vay xã hội trước đây, Loan đưa thông tin sai sự thật về việc công ty có nhiều tài sản cần bán đấu giá để thu hút thêm tiền. Người tham gia đóng tiền đặt cọc. Theo đó, cứ 7 ngày gửi tiền sẽ được trả lại 100% tiền gốc và sau 1-3 ngày sẽ trả một khoản phí tương đương 5-7% số tiền đặt cọc.
Khoảng tháng 11/2020, Loan bàn bạc với bị cáo Mai Thanh Hà về việc đặt cọc đấu giá để nhận số tiền hoa hồng trên. Tin tưởng Loan, bị cáo Mai Thanh Hà tham gia nộp tiền đặt cọc cho cuộc đấu giá và còn mời thêm 2 người bạn, trong đó có bà Nguyễn Thị H. cùng tham gia. Sau đó, bà Nguyễn Thị H. mời nhiều người khác tham gia đặt cọc đấu giá.
Cáo trạng cho thấy, thông qua mạng xã hội Zalo, trước mỗi lần thanh toán, Loan chuyển cho Mai Thanh Hà thông tin đặt cọc đấu giá trong đó có thông báo số tài khoản nhận tiền; thông báo số tiền cần chuyển (còn gọi là món); Hướng dẫn cách viết nội dung khi chuyển tiền. Đồng thời, Loan sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn số lượng hợp đồng cần thanh toán cho từng số tiền trên.
Do số lượng giao dịch lớn nên các nạn nhân phải dùng tài khoản của người thân để gửi tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá Sao Vàng.
Theo lời khai của các bị cáo, người bị hại và những người liên quan, khi tham gia nộp tiền đặt cọc, họ không hiểu về đấu giá, không biết tài sản đặt cọc và từ khi tham gia nộp tiền đến nay, họ chưa trúng đấu giá lần nào. Nếu bạn vẫn trả tiền mua tài sản nhiều lần vì không mua được tài sản đấu giá thì bạn sẽ được hoàn lại 100% số tiền đặt cọc và bạn cũng sẽ nhận được một khoản phí.
Cơ quan điều tra cho rằng, việc Mai Thanh Hà, Nguyễn Thị H. và các nạn nhân nộp tiền đặt cọc không phải là đấu giá mà thực chất là hợp tác đầu tư để thu lợi. Việc nộp phí vay vốn không đúng quy định đấu giá nên được xác định là trái pháp luật và phải trừ vào nợ gốc.
Sao kê tài khoản của Công ty đấu giá Sao Vàng cho thấy, từ ngày 26/11/2020 đến ngày 11/9/2021, tổng số tiền nhóm Mai Thanh Hà đã nộp là hơn 2.722 tỷ đồng. Nhóm này đã được hoàn trả hơn 2.609 tỷ đồng. Số nợ gốc chưa trả là hơn 112 tỷ đồng, trong đó số nợ gốc của Hà là hơn 65 tỷ đồng.
Mức án phí mà bị cáo Loan phải trả cho nhóm Hà là hơn 166 tỷ đồng (riêng Hà là hơn 126 tỷ đồng).
Nhóm của bà Nguyễn Thị H. đã nộp hơn 1.785 tỷ đồng (từ ngày 3/6/2021 đến ngày 1/9/2021). Nhóm này đã được trả lại hơn 1.650 tỷ đồng, số nợ gốc chưa trả là hơn 135 tỷ đồng, trong đó bà H. là hơn 46 tỷ đồng.
Mức án phí bị cáo Loan trả cho nhóm bà H. là hơn 83 tỷ đồng, bà H. nhận được hơn 69 tỷ đồng.
Qua điều tra, xác định số tiền phạt bị cáo Mai Thanh Hà nhận là 126 tỷ đồng, tiền gốc của bị cáo Hà là hơn 65 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, bị cáo Mai Thanh Hà vẫn chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của bị cáo Loan.
Tương tự, bà Nguyễn Thị H. cũng chiếm đoạt hơn 37,7 tỷ đồng của bị cáo Loan. Sau khi trừ án phí cho những người còn lại, bị cáo Loan vẫn chiếm đoạt tổng cộng 94,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, cũng với thủ đoạn đặt cọc đấu giá, bị cáo Loan đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 cá nhân khác không thuộc nhóm trên, nâng tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt lên hơn 98 tỷ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Loan xin giảm nhẹ, đồng thời đề nghị tòa xem xét thu số tiền gần 98 tỷ đồng của bị cáo Mai Thanh Hà và bà Nguyễn Thị H. để trả trực tiếp cho 8 bị hại. và xác định thời điểm thu giữ số tiền trên.
Bị cáo cũng yêu cầu hoàn lại số tiền hơn 225 triệu đồng, mà bản án sơ thẩm xác định Mai Thanh Hà đã thu lợi bất chính từ bị cáo và dùng số tiền này để trả lại cho 8 bị hại.
Ngoài ra, người liên quan là bà Nguyễn Thị H. và bị cáo Mai Thanh Hà cũng có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án xem xét tách phần dân sự ra xét xử lại để đảm bảo quyền lợi cho hai người này. Một số nạn nhân và những người liên quan khác cũng đã kháng cáo.
Ngoài ra, kết quả điều tra còn phát hiện bị cáo Mai Thanh Hà cho Trương Thị Loan vay 1 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày. Bị cáo Hà thu lợi bất chính 225 triệu đồng.
Link nguồn: https://vneconomy.vn/dau-gia-tai-san-ao-chiem-doat-tien-dat-coc-hon-98-ty-dong.htm