Chiều nay 8/5, bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings) và các đồng phạm đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng thông qua thao túng thị trường. Cổ phần Tiếp tục với việc đặt câu hỏi.
Bị cáo Đỗ Thành Nhân tại phiên tòa
Theo cáo trạng, bị cáo Nhân đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Group và các công ty cùng hệ sinh thái “Louis” để khởi xướng, bàn bạc, thống nhất thông đồng với Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam. Công ty Trí Việt, sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán để thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu BII và TGG nhằm thu lợi bất chính.
Cùng với đó, Chủ tịch Louis Holdings cũng hô hào trên mạng xã hội rằng thời gian tới giá cổ phiếu BII và TGG sẽ tăng, từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch và đẩy giá cổ phiếu lên cao. BII, TGG tăng. Bị cáo Nhân thu lời hơn 154 tỷ đồng và dùng 14 tỷ đồng để trả lãi cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Giai đoạn 2020-2021, bị cáo Nhân có nhu cầu mua, thâu tóm Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đổi tên là Công ty Louis Land, mã chứng khoán BII) nên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty. của Công ty Bảo Thư để mua lại 10 triệu cổ phần của ông Dũng.
Bị cáo Đỗ Đức Nam tại phiên tòa
Để có tiền mua cổ phần, bị cáo Đỗ Đức Nam và bị cáo Đỗ Thanh Nhàn đã chỉ đạo các bị cáo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thùy Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm của bị cáo Đỗ Thanh Nhàn. các phương thức như: Liên tục thực hiện giao dịch khớp lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu có mã BII, TGG tạo cung cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua các cổ phiếu có mã BII, TGG với khối lượng áp đảo tại thời điểm đóng cửa thị trường để tạo giá đóng cửa mới cho cổ phiếu.
Tại phiên tòa, bị cáo Nhân khai nhận đã chỉ đạo nhân viên mở 17 tài khoản trên rồi giao toàn bộ cho Công ty Trí Việt sử dụng, giao dịch. Hàng ngày, bị cáo Nam sẽ cho Nhân biết số tiền cần mua để chủ tịch Louis Holdings chuẩn bị tiền, theo tỷ lệ hợp tác đầu tư 50/50.
Theo bị cáo Nhân, việc mua bán này nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối đối với Công ty Bảo Thu. Bị cáo không trực tiếp đặt mua, các bên Công ty Trí Việt đều thực hiện, còn người mua cụ thể thì bị cáo không biết.
Bị cáo Nhân cho rằng số tiền hưởng lợi là giao dịch thỏa thuận chứ không phải mua ngoài chợ. Vì vậy, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét vai trò của bị cáo. “Bị cáo không phải chủ mưu mà làm theo chỉ đạo của Công ty Trí Việt. Bị cáo cũng không biết về chứng khoán” – bị cáo khai.
Trong khi đó, nguyên Tổng giám đốc Công ty Trí Việt Đỗ Đức Nam khẳng định, sau khi nhóm Louis mở tài khoản, hệ thống giao dịch của Trí Việt tự động cung cấp mật khẩu cho khách hàng.
“Bị cáo gặp Nhân và trao đổi nội dung muốn mua lại doanh nghiệp. Trên cơ sở đề xuất của Nhân, bị cáo cho vay theo hợp đồng ủy thác đầu tư vì công ty chứng khoán không được cho vay, trong hợp đồng không có BII. danh sách ký quỹ nên muốn vay phải thông qua Công ty quản lý tài sản Trí Việt” – bị cáo nói và cho rằng việc mở 17 tài khoản là theo nhu cầu của nhóm Louis. “Lúc đó anh Nhân hỏi hạn mức vay một tài khoản là bao nhiêu rồi tự quyết định mở tài khoản. Chính bị cáo Nhân là người quyết định mua cổ phiếu với giá bao nhiêu” – bị cáo Nam phủ nhận. lời khai của chủ tịch Louis Holdings.
Theo bị cáo Nam, tài khoản đã giao cho khách hàng thì khách hàng sẽ sử dụng. Bị cáo nhận thấy có tác động đến giá cổ phiếu nhưng chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tăng doanh số bán hàng của công ty mà trực tiếp là Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, thu lãi tiền vay.
Về số tiền Nhân được hưởng tiền hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng, bị cáo Nam cho rằng đây là số tiền Nhân cảm ơn, bị cáo không thỏa thuận việc chi lãi ngoài với Nhân. Trong khi đó, bị cáo Nhân khai đã trả cho Nam lãi suất 4%, tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.
Link nguồn: https://cafef.vn/chu-tich-louis-holdings-phu-nhan-thao-tung-chung-khoan-de-thu-loi-152-ti-dong-188230508175533192.chn
