Địa Ốc Thời Báo
  • Tin tức
    • Tin dự án
    • Thị trường địa ốc
    • Kinh doanh
    • Chính sách – Quy hoạch
    • Quốc tế
    • Hoạt động doanh nghiệp
    • Tài chính – Chứng khoán
    • Sự kiện
    • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Dự án
    • Biệt thự
    • Căn hộ chung cư
    • Cao ốc văn phòng
    • Đất chia lô – Đất nền
    • Khu căn hộ cao cấp
    • Khu công nghiệp
    • Khu cư dân – Đô thị mới
    • Khu du lịch nghỉ dưỡng
    • Khu phức hợp – Thương mại
  • Xu hướng
    • Không gian sống
    • Nội thất
    • Ngoại thất
    • Khám phá – Trải nghiệm
    • Nhà đẹp
    • Nhà của SAO
    • Phong thuỷ
  • Nhà đất
    • Bán nhà đất
    • Cho thuê
  • Kiến thức
    • Kiến thức bất động sản
    • Báo cáo phân tích
    • Cộng đồng môi giới
  • Bản tin đầu tư
No Result
View All Result
Địa Ốc Thời Báo
  • Tin tức
    • Tin dự án
    • Thị trường địa ốc
    • Kinh doanh
    • Chính sách – Quy hoạch
    • Quốc tế
    • Hoạt động doanh nghiệp
    • Tài chính – Chứng khoán
    • Sự kiện
    • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Dự án
    • Biệt thự
    • Căn hộ chung cư
    • Cao ốc văn phòng
    • Đất chia lô – Đất nền
    • Khu căn hộ cao cấp
    • Khu công nghiệp
    • Khu cư dân – Đô thị mới
    • Khu du lịch nghỉ dưỡng
    • Khu phức hợp – Thương mại
  • Xu hướng
    • Không gian sống
    • Nội thất
    • Ngoại thất
    • Khám phá – Trải nghiệm
    • Nhà đẹp
    • Nhà của SAO
    • Phong thuỷ
  • Nhà đất
    • Bán nhà đất
    • Cho thuê
  • Kiến thức
    • Kiến thức bất động sản
    • Báo cáo phân tích
    • Cộng đồng môi giới
  • Bản tin đầu tư
No Result
View All Result
Địa Ốc Thời Báo
No Result
View All Result
Trang Chủ Tin tức Thị trường địa ốc

Các giao dịch ngân hàng bắt buộc khi mua, bán hoặc thuê bất động sản

Trong Thị trường địa ốc
Share on FacebookShare on Twitter

Các yếu tố chính trong phòng chống tham nhũng

Chiều 20/10, trong chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền. (chỉnh sửa). biến đổi).

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc hoàn thiện các quy định pháp luật là một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung.

Các giao dịch bắt buộc qua ngân hàng khi mua, bán, cho thuê bất động sản - Ảnh 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) quy định về thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn báo cáo. Trong đó, ngoài thời hạn báo cáo là tối đa 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh giao dịch, đối tượng báo cáo có thể lựa chọn thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng báo cáo chủ động phát hiện hoặc buộc thực hiện giao dịch. được thực thi. các giao dịch đáng ngờ phải được phát hiện. Khắc phục những vướng mắc của đối tượng báo cáo trong quá trình thực hiện.

Về giao dịch chuyển tiền điện tử, dự thảo Luật bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính sách và quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch. Báo cáo giao dịch đáng ngờ chuyển tiền điện tử không chính xác, đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Mua bán, cho thuê nhà đất … phải giao dịch qua ngân hàng?

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ các dấu hiệu nghi vấn cơ bản, xác định phù hợp với hoạt động của các tổ chức tài chính. và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.

Ủy ban Kinh tế thống nhất quy định dấu hiệu nghi vấn bao gồm dấu hiệu nghi vấn cơ bản và dấu hiệu khả nghi theo từng lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, cần nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực khác thuộc đối tượng báo cáo nhưng chưa nêu rõ các dấu hiệu đáng ngờ (như lĩnh vực luật sư, công chứng, kế toán, kiểm toán, kinh doanh kim loại quý…). , đá quý…).

Mặt khác, khối lượng báo cáo tương đối lớn trong khi việc quy định dấu hiệu nghi vấn phần lớn vẫn là dấu hiệu định tính, chưa thực sự rõ ràng và khó xác định dấu hiệu nghi vấn. Ví dụ: một số biển báo “tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường”; “Khách hàng yêu cầu thay đổi người thụ hưởng được chỉ định bởi người không có mối quan hệ rõ ràng với bên mua bảo hiểm”; “Khách hàng thường xuyên đổi tiền mệnh giá nhỏ thành tiền mệnh giá lớn”… Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh để đảm bảo hợp lý, khả thi.

Các giao dịch bắt buộc qua ngân hàng khi mua, bán, cho thuê bất động sản - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Theo Ủy ban Kinh tế, có ý kiến ​​đề nghị làm rõ quy định về “dịch vụ khác” (tại khoản 1) gắn với chủ thể của Bộ Tài chính hoặc gắn với hoạt động của “game có thưởng”. Nếu gắn với hoạt động “trò chơi có thưởng trừ trò chơi trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ khác” thì phải xác định nội dung của các dịch vụ khác sẽ thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị, bộ ngành nào. các ngành để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong quá trình thực hiện, tránh chồng chéo, bỏ sót.

Có ý kiến ​​đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ vì đây là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng. Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường vì có liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định bắt buộc về giao dịch ngân hàng đối với hoạt động ngân hàng. chẳng hạn như mua, bán và cho thuê bất động sản; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp …

Tags: Bất động sản

TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng trẻ cần thu nhập bao nhiêu để mua căn hộ 3,5 tỷ đồng?

Vợ chồng trẻ cần thu nhập bao nhiêu để mua căn hộ 3,5 tỷ đồng?

Giá biệt thự tại một quận từng tăng chóng mặt, chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2 rồi bất ngờ cắt lỗ 20%

Giá biệt thự tại một quận từng tăng chóng mặt, chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2 rồi bất ngờ cắt lỗ 20%

Đất Xanh Miền Trung tung chính sách bán hàng kỷ niệm 12 năm thành lập

Để các căn hộ thực sự là “nhà”

Vingroup hoãn đại hội sang tháng 6, Sunshine Homes, Văn Phú, Đất Xanh… dự kiến ​​tổ chức vào tháng 4

Vắng bóng “đất vàng” tại TP.HCM

Người mua nên cẩn thận!

Trong bối cảnh nguồn cung BĐS khan hiếm, một doanh nghiệp liên tục cất nóc 3 dự án căn hộ lớn

Nhiều người chờ cơ hội xuống “bắt đáy” nhưng thị trường căn hộ sẽ không có “vùng đáy” để bắt

Gia đình chủ tịch phường xây 9 căn nhà liền kề không phép

Xem thêm
Địa Ốc Thời Báo

© 2020 Địa ốc thời báoOtaku Anime Manga Xem Anime Agency quảng cáo game news network Game News Tin xe hay

Chuyên trang tổng hợp thông tin nóng về thị trường bất động sản, địa ốc, nhà đất... trong cả nước. Bảng giá nhà đất, báo cáo thị trường nhà đất.
Từ chối trách nhiệm:Trang web này có thể có thông tin do bên thứ ba mang đến cho quý vị hoặc thông qua các liên kết đến các trang web Internet khác. Thông báo về thông tin hoặc các liên kết của loại này được cung cấp trên toàn bộ trang web. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp hoặc nội dung của các trang web Internet khác mà chúng tôi cung cấp liên kết.

  • Dự án
  • Bán nhà đất
  • Quốc tế
  • Thị trường địa ốc
  • Tin dự án

Quảng cáo: [email protected]

No Result
View All Result
  • Tin dự án
  • Thị trường địa ốc
  • Quốc tế
  • Dự án
  • Kinh doanh
  • Tài chính – Chứng khoán
  • Xây dựng – Hạ Tầng
  • Biệt thự
  • Căn hộ chung cư
  • Cao ốc văn phòng
  • Đất chia lô – Đất nền
  • Khu căn hộ cao cấp
  • Khu công nghiệp
  • Khu cư dân – Đô thị mới
  • Khu du lịch nghỉ dưỡng
  • Khu phức hợp – Thương mại
  • Kiến thức
  • Báo cáo phân tích
  • Kiến thức bất động sản
  • Nhà đất
  • Bán nhà đất
  • Cho thuê
  • Cộng đồng môi giới
  • Tin tức
  • Chính sách – Quy hoạch
  • Hoạt động doanh nghiệp
  • Sự kiện
  • Xu hướng
  • Khám phá – Trải nghiệm
  • Không gian sống
  • Ngoại thất
  • Nhà của SAO
  • Nhà đẹp
  • Nội thất
  • Phong thuỷ

© 2020 Địa ốc thời báoOtaku Anime Manga Xem Anime Agency quảng cáo game news network Game News Tin xe hay

Tắt quảng cáo [X]