Trong số đó, số token USDC trị giá 1,1 tỷ đô la đã được chuyển sang Cumberland/DRW trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 8 năm 2022 đến đầu tháng 12 năm 2022. Đây cũng là giai đoạn ngay sau cuộc khủng hoảng thanh khoản 3AC – Celsius – Voyager kéo theo sự sụp đổ nhanh chóng của FTX.
Cumberland/DRW là nhà cung cấp thanh khoản cho tiền điện tử có trụ sở tại Chicago (Hoa Kỳ). Theo Forbes, Cumberland có thể đã hỗ trợ Binance trong nỗ lực chuyển đổi tài sản thế chấp thành stablecoin Binance USD (BUSD). Vào giữa tháng 2, khi Sở Dịch vụ Tài chính New York siết chặt việc phát hành stablecoin, Binance đã tìm cách tăng thị phần của BUSD so với USDC.
Những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thị trường tiền điện tử như Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, hay Justin Sun, người sáng lập Huobi, cũng đã nhận được hàng trăm triệu tài sản thế chấp được chuyển từ Binance. . Tuy nhiên, Patrick Hillmann, Giám đốc chiến lược của Binance, nói rằng việc di chuyển hàng tỷ đô la tài sản giữa các ví là một phần hoạt động kinh doanh bình thường của sàn giao dịch.
Kể từ khi thành lập vào năm 2017, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã vướng phải những tranh cãi liên quan đến tình hình tài chính không rõ ràng của nó. Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã yêu cầu Paxos, công ty đứng sau BUSD, ngừng phát hành stablecoin từ ngày 21 tháng 2. Trong một cảnh báo cho người dùng vào ngày 13 tháng 2, NYDFS đã buộc Paxos ngừng đúc BUSD “do một số các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến việc Paxos giám sát mối quan hệ của họ với Binance.”
Một đại diện của NYDFS cho biết Paxos đã vi phạm nghĩa vụ của mình trong việc định kỳ tiến hành đánh giá rủi ro và thẩm định khách hàng của Binance để ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng nền tảng này.
Trước đó, vào tháng 1, Binance đã thừa nhận các vấn đề về quy định với các dịch vụ stablecoin của mình sau khi một báo cáo của Bloomberg chỉ ra sự bất thường trong tài sản thế chấp của công ty. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, một đại diện của Binance đã thừa nhận rằng nền tảng này đã trộn lẫn tiền gửi của người dùng với tài sản thế chấp cho B-Tokens, nói rằng đây là một “lỗi”.
Vị đại diện này cho biết: “Binance 8 là một ví lạnh của sàn giao dịch. Trước đây đã xảy ra lỗi dẫn đến tài sản thế chấp được chuyển đến đây và được đề cập trong danh sách địa chỉ ký quỹ cho B-Token. Binance đã biết về lỗi này và đang trong quá trình chuyển tài sản sang một ví riêng.”
Tuy nhiên, không rõ chính xác khi nào sàn giao dịch phát hiện ra sự trộn lẫn tiền và tình trạng này đã xảy ra trong bao lâu. Người phát ngôn của Binance tuyên bố rằng sàn giao dịch vẫn đảm bảo tỷ lệ nắm giữ tài sản của người dùng là 1:1.
Theo Forbes, việc xáo trộn tài sản của Binance gợi nhớ đến tình huống của sàn giao dịch tiền điện tử FTX trước khi phá sản. FTX đã bí mật chuyển tiền của khách hàng sang quỹ phòng hộ Alameda Research mà không có sự cho phép của người dùng. Mặc dù việc chuyển tiền tạm thời cho Cumberland/DRW và các nơi khác không gây ra bất kỳ tác hại nào cho các nhà đầu tư, nhưng nó có thể gây rắc rối cho các đối tác kinh doanh.
Công ty điều tra tiền điện tử Coin Argos là người đầu tiên nêu lên mối lo ngại về việc Binance không tuân theo các quy tắc về cách thức hoạt động của nó và về việc thiếu tài sản thế chấp liên tục để bảo đảm hàng tỷ đô la tiền mã hóa. do sở giao dịch phát hành. “Ai đó đã nhận được khoản vay trị giá khoảng 1 tỷ đô la trong khoảng 100 ngày”, công ty cho biết trong một báo cáo ngày 17 tháng 1.
Fortune cũng báo cáo rằng Binance đã thanh lý tài sản thế chấp USDC và sử dụng số tiền thu được để thanh toán cho đối tác đúc tiền Hoa Kỳ Paxos để tạo BUSD mới. Fortune suy đoán mục tiêu có thể là tăng thị phần của stablecoin BUSD dựa trên USD.
Theo Forbes, khó có thể bỏ qua những điểm tương đồng với các giao dịch góp phần gây ra khủng hoảng và sụp đổ tại FTX. Trong khi FTX bị cáo buộc biển thủ tiền gửi của khách hàng để mang lại lợi ích cho quỹ phòng hộ Alameda cũng do người sáng lập Sam Bankman-Fried quản lý, thì Binance dường như đã lấy tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích riêng của mình. đích đến của chính nó. Những hành động này có thể không phải là bất hợp pháp, đơn giản vì Binance không được quản lý như một công ty tài chính thông thường.
Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 2, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã lên tiếng và khẳng định rằng “Binance khác với FTX”. Ông cho biết Binance đã vượt qua giai đoạn khó khăn, người dùng vẫn có thể rút toàn bộ vào tháng 12/2022.
Đây không phải là lần đầu tiên hiệu suất của Binance được so sánh với FTX. Cuối tháng 12/2022, Reuters trích dẫn một báo cáo cho thấy tình hình tài chính của Binance là một bức tranh mờ ảo, thậm chí còn “mờ đục hơn cả FTX”. Vào thời điểm đó, người dùng đã đổ xô rút 900 triệu đô la từ sàn giao dịch. Vào cuối tháng 1, Binance đã mất thêm 2 tỷ USD với lý do “quản lý kém”. Vào giữa tháng 2, BUSD đã bị cấm và người dùng đã rút gần 3 tỷ USD chỉ trong 24 giờ.
Tham khảo: Forbes
Link nguồn: https://cafef.vn/su-xao-tron-tai-san-cua-binance-co-nhieu-diem-tuong-dong-voi-tham-hoa-ftx-2023030511303182.chn
