Một lượng lớn tiền mặt được phát hiện trong tủ đựng đồ ở phòng chính, phòng nhỏ và phòng khách tại căn cứ của nhóm rửa tiền. Ước tính khoảng 2,2 tỷ won. Ảnh do Sở cảnh sát Seongdong cung cấp.
Mới đây, Sở cảnh sát Seongdong ở Seoul đã công bố chi tiết vụ án rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo trực tuyến mà cơ quan này đang xử lý.
Cụ thể, Sở cảnh sát Seongdong cho biết đã theo dõi nghi phạm rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo, thông qua một công ty cung cấp phiếu quà tặng từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024. Trong quá trình điều tra văn phòng của công ty phiếu quà tặng này, một lượng lớn tiền mặt đã được tìm thấy trong tủ quần áo trong phòng chính, phòng làm việc và phòng khách. Cảnh sát đã thu hồi tổng cộng 2,8 tỷ won tiền thu được từ tội phạm, bao gồm 2,2 tỷ won tiền mặt và 4 ô tô hạng sang.
Nhóm rửa tiền đã thành lập văn phòng tại các văn phòng cho thuê và căn hộ ở Gangnam-gu, Seoul từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024. Chúng thành lập công ty bán phiếu quà tặng giả và mở 4 tài khoản công ty để chuẩn bị cho hoạt động rửa tiền.
Từ việc bắt được nhóm rửa tiền, cảnh sát đã lần ra đường dây lừa đảo đứng đằng sau.
Những kẻ lừa đảo mạo danh các chuyên gia đầu tư nổi tiếng và lừa nạn nhân 9 tỷ won. Chúng lừa nạn nhân bằng cách dụ dỗ: “Nếu bạn gửi tiền vào dự án ủy thác đồng hành, bạn có thể mua cổ phiếu với giá thấp và kiếm được lợi nhuận ổn định 300-600% bằng cách đầu tư vào trang giao dịch Hancash coin.”
Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân cài đặt các ứng dụng độc hại hoặc hướng dẫn họ truy cập các trang web giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Để tránh bị theo dõi, nhóm lừa đảo cấu kết với các công ty cung cấp phiếu quà tặng, làm giả biên lai mua phiếu quà tặng và quay phim khi đến thăm các công ty cung cấp phiếu quà tặng. Một quan chức cảnh sát giải thích: “Họ làm việc một cách có hệ thống với ba công ty để ngụy trang các giao dịch thành giao dịch thông thường”.
Theo cảnh sát, thủ lĩnh rửa tiền và thủ quỹ của tổ chức lừa đảo chưa bị bắt được biết là nam giới ở độ tuổi 20. Ngoài hành vi lừa đảo đầu tư như vậy, nhóm này còn bị phát hiện phạm tội bằng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm: 'lừa đảo đầu tư vàng và dầu thông qua phân tích AI' và 'lừa đảo cảm xúc qua mạng xã hội'.
Một quan chức cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã xác định được 42 tỷ won tiền lừa đảo bằng cách theo dõi các tài khoản công ty được sử dụng để phạm tội và áp dụng Đạo luật che giấu tội phạm. Chúng tôi dự định tìm kiếm thêm nạn nhân trong tương lai và lên kế hoạch truy tìm và bắt giữ đồng phạm”. và những kẻ rửa tiền thông qua hợp tác với Interpol.”
Link nguồn: https://cafef.vn/canh-sat-ap-vao-van-phong-mot-cong-ty-phieu-qua-tang-phat-hien-tien-mat-duoc-giau-khap-noi-lan-ra-nhom-rua-tien-va-ca-duong-day-lua-dao-qua-mang-dung-sau-188240405195421758.chn
