Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố, xét xử 34 bị can liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Bị cáo Trương Mỹ Lan ra hầu tòa giai đoạn 1. Ảnh: Hoàng Triều
Theo đó, 4 bị cáo gồm: Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula; Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý ACUMEN; Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn bị truy tố về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 20 bị cáo khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB và Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI), từ đó chi phối, chỉ đạo, điều hành và kiểm soát mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề xuất chính sách, chỉ đạo các bị cáo: Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “giả”, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn từ 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không nhằm mục đích phát hành, dẫn đến tình trạng không có khả năng trả nợ trái phiếu. Qua đó, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 nạn nhân.
Ngoài ra, về hành vi rửa tiền, cơ quan công tố xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng (bao gồm hơn 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội “tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Ngoài ra, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 nghìn tỷ đồng.
Link nguồn: https://cafef.vn/vu-van-thinh-phat-truong-my-lan-va-dong-pham-chuyen-hon-45-ti-usd-ra-nuoc-ngoai-188240712190838389.chn
