Sáng 23/9, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Quang Thuận, Tổng giám đốc Công ty VIPD Group đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Nguyễn Vũ Anh Thi khai nhận chỉ là chủ sở hữu hợp pháp của công ty nhưng không điều hành, hưởng lương 7-8 triệu đồng/tháng.
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bị đơn trình bày rằng khi tiếp nhận hồ sơ và ký hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp, Công ty VIPD đã đặt mua 50.000 trái phiếu mã ADC-2018.09 do Công ty An Đông phát hành; 14 hồ sơ trong đó Công ty VN Group chuyển cho Công ty An Đông số tiền 5.006 tỷ đồng để mua trái phiếu sơ cấp giúp Công ty An Đông phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu mã số QT-2018.1 của Công ty Quang Thuận, bị cáo Thi cho biết chấp thuận chủ trương của Trương Mỹ Lan, bị đơn đã phê duyệt và ký quyết định của đại hội đồng cổ đông ngày 12/12/2018 của Công ty Quang Thuận; báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/01/2019 của Công ty Quang Thuận gửi Bộ Tài chính; hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến việc Công ty Minh Tường Phát mua trái phiếu của Công ty Quang Thuận; hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Hoàng Gia Khai….
Bị đơn tiếp tục khai rằng mình chỉ là người ký theo chỉ đạo, chính sách phát hành trái phiếu, khi nhận được hồ sơ, chỉ tin tưởng giao cho cấp dưới ký.
Thẩm phán cho rằng bị đơn có vai trò quan trọng trong công ty và là người chịu trách nhiệm pháp lý đối với công ty. Phát hành trái phiếu chỉ có sự tin tưởng ở nơi này nơi kia, không nhận thức được vai trò và hậu quả, điều này phải thuộc về bản thân bị đơn.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi đã giúp Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu cho Công ty An Đông và Quang Thuận, chiếm đoạt 6.506 tỷ đồng của các bị hại.
Chiến dịch bán tài sản công ty để khắc phục hậu quả
Tiếp đó, bị cáo Trần Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Setra cho biết, sau giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo đã nhận ra sai sót trong quá trình ký các hồ sơ phát hành trái phiếu.
“Gần đây, bị cáo đã vận động gia đình bà Trương Mỹ Lan bán tài sản của công ty để khắc phục hậu quả. Đến nay đã có phương án bán tài sản”, bị cáo Tuấn khai.
Theo cáo trạng, các bị cáo Trần Văn Tuấn và Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng) đã thực hiện thủ tục thoái toàn bộ vốn của Công ty Setra tại Công ty Khang Thành Phú thông qua các hợp đồng chuyển nhượng vốn “giả” vào tháng 6/2020.
Tuy nhiên, các bị cáo đã ghi lùi ngày về ngày 20/12/2019 cho 3 người là Trần Duy Hữu, Trần Thị Xuân và Đỗ Thị Thúy Hồng (được thuê ký các hợp đồng, chứng từ giả) để Báo cáo tài chính năm 2019 của Setra chuyển từ lỗ sang lãi.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty Acumen) – người giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của 2.431 nạn nhân – cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và không hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu.
“Bị cáo nhận ra hành vi sai trái của mình đã giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 nạn nhân. Bị cáo đã làm sai với hàng nghìn chủ trái phiếu. Trong thời gian ở tù, bị cáo đã hối hận và liên hệ với luật sư để thuyết phục gia đình khắc phục hậu quả. Đến nay, gia đình đã thu hồi được 1 tỷ đồng”, bị cáo Công khai.
Theo cáo trạng, Trịnh Quang Công nhận chỉ thị của Trương Khánh Hoàng giao Phạm Nguyễn Bảo Trung (nhân viên Công ty Acumen) thu thập hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty Setra chuyển cho Công ty Chứng khoán TVSI; chỉ đạo Trần Văn Tuấn (Tổng giám đốc Công ty Setra) phối hợp ký kết, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ lưu chuyển tiền mặt cho Công ty Điền Gia Cát thuộc Tập đoàn VTP mua trái phiếu sơ cấp của Công ty Setra.
Đồng thời chỉ đạo Phạm Nguyễn Bảo Trung chuẩn bị hồ sơ chuyển giao cho Công ty Setra, yêu cầu Trần Văn Tuấn và Trần Thị Lan Chi cung cấp hồ sơ pháp lý và báo cáo tài chính năm 2019 (năm trước) để kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và kinh doanh có lãi (trong khi thực tế năm 2019 Công ty Setra lỗ) để giúp Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.
Link nguồn: https://cafef.vn/xu-vu-van-thinh-phat-thue-nguoi-dung-ten-cong-ty-ky-phat-hanh-trai-phieu-188240923133732571.chn
