Jian Wen (42 tuổi) bị kết án tại Tòa án tối cao Southwark (London) vào ngày 20/3 và nhận mức án 80 tháng tù. Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng sau khi Wen thực hiện hàng loạt giao dịch bất thường để mua bất động sản hạng sang ở London từ năm 2017 đến 2018. Ba bất động sản này lần đầu tiên được định giá. lần lượt là 29,7 triệu USD, 15,8 triệu USD và 5,7 triệu USD.
Cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến việc cảnh sát thu giữ các thiết bị chứa 61.000 bitcoin vào năm 2018, tương đương giá trị hiện tại hơn 4 tỷ USD. Đây được coi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở Anh.
Theo cơ quan công tố, Wen bị kết tội chuyển đổi một lượng lớn bitcoin thành tiền mặt và các tài sản khác cho ông chủ của mình. Mặc dù tuyên bố thu nhập chỉ khoảng 16.200 USD vào năm 2015 và 7.600 USD vào năm 2016, Wen đã chuyển đến một biệt thự 6 phòng ngủ ở London vào năm 2017 với giá thuê hơn 21.600 USD mỗi tháng.
Thẩm phán Sally-Ann Hales cho biết: “Hơn 128.000 nhà đầu tư đã rót khoảng 5,6 tỷ USD vào kế hoạch lừa đảo này. Một phần số tiền lừa đảo đã được chuyển đổi thành bitcoin, nạp vào ví tiền điện tử và buôn lậu.” ra khỏi Trung Quốc thông qua máy tính xách tay.”
Số tiền này được cho là đến từ hoạt động lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc do Yadi Zhang, “ông chủ” của Wen cầm đầu. Wen và Zhang thừa nhận họ đang điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, trong đó Wen đóng vai trò là “người đại diện”. Họ cũng trả tiền để con trai của Ôn chuyển từ Trung Quốc sang Anh để học tại một trường tư thục và mua hai bất động sản ở Dubai.
Tuy nhiên, chính nỗ lực của Wen để mua một ngôi nhà xa hoa ở London đã dẫn đến việc kiểm tra chống rửa tiền. Giao dịch mua bán bị đình trệ vì Ôn không thể giải thích được nguồn tiền.
Mặc dù không bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo ban đầu, Thẩm phán Hales nói với Wen rằng bà “không nghi ngờ gì rằng vào ngày 22 tháng 6 năm 2019, bà biết rõ ràng, thay vì chỉ nghi ngờ, rằng anh ta đang xử lý số tiền thu được từ tội phạm.”
Ông Andrew Penhale, Trưởng công tố viên, cho biết: “Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, từ đó những kẻ lừa đảo có thể hưởng lợi. Vụ án này, liên quan đến vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Anh, cho thấy quy mô số tiền thu được từ tội phạm mà những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận.”
Link nguồn: https://cafef.vn/rua-tien-bang-so-bitcoin-tri-gia-4-ty-usd-cuu-nhan-vien-cua-hang-do-an-nhanh-nhan-an-tu-188240526122502237.chn