Thông tin về quá trình xét xử, TAND TP.HCM cho biết, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn và làm rõ phần dân sự cũng như tài sản bị kê biên, phong tỏa.
Trong vụ án này, cơ quan công tố đã phong tỏa tài khoản của 79 bị cáo với số tiền hơn 92,2 tỷ đồng và 5.799,48 USD; Ngăn chặn giao dịch trên 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của bị cáo, người có liên quan và pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914,93 USD.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn kê biên tài sản, ngăn chặn các giao dịch cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), các bị cáo và cá nhân khác. khác tại 9 công ty.
Đồng thời, nhiều tài sản bất động sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lân bị kê biên, trong đó có lô đất tại số 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Thành phố Hồ Chí Minh; Lô đất địa chỉ lô CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quảng Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
LÀM RÕ TÀI SẢN TỪ CHỐI
Về tài sản như cổ phần, phần vốn góp, bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu Hội đồng xét xử làm rõ phần tài sản nào của bị cáo tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án, phần nào không. Vui lòng trả lại cho người mang theo theo quy định.
Liên quan đến 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiểng, Nhà Bè, bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận đây là tài sản của một người bạn cho bị cáo vay để tái cơ cấu SCB. Bị cáo (không thể nói tên) đề nghị bán để trả lại cho họ 500 tỷ đồng, số còn lại sẽ sửa chữa.
Quá trình thẩm vấn liên quan đến việc bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đặt cọc 25 tỷ đồng để mua 8 bất động sản tại TP.HCM. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai rằng số tài sản này thuộc dự án Tứ giác Amigo. Để tiết kiệm chi phí, bạn bè của bị cáo đã bồi thường trước, sau khi dự án hoàn thiện về mặt pháp lý thì bán lại cho bị cáo và Tập đoàn. Vạn Thịnh Phát.
Tại tòa, bị cáo Trương Huệ Văn thừa nhận đã đặt cọc 5 tỷ đồng mua 4 căn nhà ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang vào năm 2022. Bị cáo không trực tiếp giao dịch mà hỏi thư ký Lâm Thị Thanh Tâm. . Nguồn tiền tích lũy riêng, không liên quan đến vụ việc. Bị cáo yêu cầu nhận lại tiền đặt cọc để khắc phục hậu quả vụ án vì việc giao dịch bị gián đoạn về mặt khách quan là do bị cáo bị tạm giam.
Nhắc tới các nhà máy ở Tây Ninh, Long An; Nhà máy chế biến, bảo quản trái cây, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị phá sản để bán trả nợ ngân hàng, phần còn lại trả cho bị cáo để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng cho biết, khoản vay liên quan đến tài sản đảm bảo của một nhà máy ở Tây Ninh không liên quan đến Vạn Thịnh Phát.
Tại tòa, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho biết, hiện các tài khoản giao dịch của TVSI tại SCB đang bị phong tỏa và yêu cầu giải tỏa để TVSI thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.
NHIỀU Bị cáo đã tích cực GIÚP ĐỠ
Theo cáo trạng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Mỹ Lan và các bị cáo đã kiến nghị chủ trương, phát hành 25 mã trái phiếu “trống” thông qua 4 pháp nhân là Công ty An Đông và Sunny World. , Quang Thuận và Setran chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư.
Trong tội Rửa tiền, các bị cáo thực hiện hàng loạt hành vi nhằm che giấu nguồn gốc, hợp pháp hóa số tiền hơn 445.748 tỷ đồng do tham ô tài sản, gian lận phát hành trái phiếu. Ngoài ra, các bị cáo còn tạo hợp đồng “giả” để vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng).
Để thực hiện hành vi trái pháp luật, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhờ hàng trăm công ty “ma” và những người giúp việc tích cực cho mình.
Cụ thể, bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty WMC, đã ký hợp đồng, văn bản giả để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua trái phiếu sơ cấp, giúp bị cáo Lân và những người khác. đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC-2018/09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông.
Bị cáo Trương Vincent Kinh, Chủ tịch HĐQT Công ty SPG và Công ty Sunny World, đã ký các văn bản, thủ tục, giấy tờ giả giúp bị cáo Lân và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt hơn 26.581 tỷ đồng. VNĐ của nạn nhân…
Link nguồn: https://vneconomy.vn/lam-ro-khoi-bat-dong-san-co-phan-von-gop-trong-vu-an-van-thinh-phat.htm
