Theo dữ liệu blockchain, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu blockchain cho thấy. Vào ngày 29 tháng 12, nhà phân tích tài chính phi tập trung (DeFi) BowTiedIguana đã đưa lên Twitter một loạt các giao dịch ví khó hiểu được cho là có liên quan đến SBF.
Cụ thể, tài khoản có tên SBF này đã rút 684.000 đô la tiền điện tử từ một sàn giao dịch ở Seychelles. Theo Cointelegraph, cựu Giám đốc điều hành FTX có thể đã vi phạm điều kiện không được chi tiêu hơn 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án (trong thời gian tại ngoại chờ xét xử).
Theo phân tích của BowTiedIguana, vào ngày 28 tháng 12, địa chỉ công cộng SBF đã gửi tất cả Ether còn lại đến một địa chỉ mới được tạo. Địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của Chef Nomi, đồng sáng lập Sushiswap và được Sam tiếp quản từ tháng 8 năm 2020.
Trong vòng vài giờ, địa chỉ mới đã nhận được tổng cộng 367.000 đô la từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research (một công ty khác do SBF thành lập), cùng với 322.000 đô la từ các ví khác.
Theo phân tích, tất cả tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu RenBridge. BowTiedIguana tuyên bố: “Vì chuỗi khối ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng về chuỗi khối này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án.” Ông cũng kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) xem xét vấn đề.
Một số chuyên gia khác cho rằng điều này không có nghĩa là Sam đã vi phạm các điều kiện tại ngoại. “Tôi không biết liệu đây có được tính là ‘tiêu’ tiền hay không vì nó đã là tài sản của anh ấy”, một bình luận viết.
Trong khi đó, một số người bình luận trực tuyến cũng suy đoán rằng cựu Giám đốc điều hành FTX chính là Chef Nomi, người đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Conor Grogan, Giám đốc chiến lược của Coinbase, tin rằng nhiều giao dịch liên kết với SBF gần đây có liên quan đến hoạt động ban đầu của Sushiswap.
Bản thân người sáng lập SBF đã tuyên bố vào tháng 9 năm 2020 rằng ông không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.
Các giao dịch bị cáo buộc liên quan đến SBF xảy ra khoảng một tuần sau khi anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD. Vào ngày 29 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán Bahamas cho biết họ đang nắm giữ tài sản FTX trị giá 3,5 tỷ USD, dựa trên giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
Trước đó, chia sẻ với Axios vào ngày 28/11, Bankman-Fried cho biết tài sản của ông hiện giảm xuống chỉ còn 100.000 USD sau sự sụp đổ của FTX.
Tham khảo: Cointelegraph
Link nguồn: https://cafef.vn/khang-dinh-tai-san-chi-con-100000-usd-nha-sang-lap-ftx-van-rut-hon-650000-usd-tien-dien-tu-trong-thoi-gian-tai-ngoai-20230103112025286.chn
