Binance cho biết sàn giao dịch đã xử lý dòng tiền ra ròng khoảng 6 tỷ đô la trong vòng 72 giờ vào tuần trước “mà không gặp bất kỳ trở ngại nào” vì nó có đủ tiền.
Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11 năm 2022, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã hứa rằng công ty của ông sẽ “làm gương” về tính minh bạch. Tuy nhiên, theo Reuters, sàn giao dịch Binance đã xử lý hơn 22 nghìn tỷ USD giá trị giao dịch vào năm 2022 nhưng chưa công khai.
Binance từ chối cho biết trụ sở chính của Binance.com được đặt ở đâu và không tiết lộ thông tin tài chính cơ bản như doanh thu, lợi nhuận và dự trữ tiền mặt. Công ty có tiền điện tử của riêng mình, nhưng không tiết lộ vai trò của nó trong bảng cân đối kế toán.
Binance không bắt buộc phải công bố báo cáo tài chính chi tiết vì đây không phải là công ty đại chúng, không giống như đối thủ Coinbase được niêm yết trên Nasdaq. Dữ liệu cho thấy Binance đã không huy động vốn bên ngoài kể từ năm 2018. Điều này cũng có nghĩa là công ty đã không chia sẻ thông tin tài chính với các nhà đầu tư bên ngoài kể từ năm 2018.
Theo Reuters, Binance chủ động tránh bị giám sát. CEO CZ đã phê duyệt kế hoạch “cô lập” các hoạt động chính của Binance khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý bằng cách thiết lập một sàn giao dịch mới ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tỷ phú tiền điện tử đã phủ nhận điều này và nói rằng sàn giao dịch này được thành lập với sự tư vấn của các công ty luật hàng đầu.
Hiện tại, Binance có “giấy phép theo quy định, đăng ký, ủy quyền và phê duyệt” ở 14 khu vực, bao gồm một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Dubai và Canada. CZ mô tả việc cấp phép là một cột mốc quan trọng trong “hành trình được cấp phép và quản lý đầy đủ trên khắp thế giới” của Binance.
Theo một nguồn tin của Reuters, các thực thể này gửi rất ít thông tin về hoạt động kinh doanh của Binance cho chính quyền. Các đơn vị này dường như cũng có rất ít hoạt động.
John Reed Stark, cựu giám đốc Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho biết: “Họ đã sử dụng danh pháp quy định để tạo ra một lớp tính hợp pháp. Hoàn toàn không có sự minh bạch hoặc bất kỳ xác nhận nào về tình hình tài chính của công ty. Các hoạt động của Binance thậm chí còn mờ ám hơn cả FTX.”
CZ bảo mật thông tin tài chính rất nghiêm ngặt, thậm chí cựu giám đốc tài chính còn không có quyền truy cập vào tất cả các tài khoản của công ty trong suốt 3 năm làm việc tại đây. ảnh: Getty Images
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, cho biết phân tích của Reuters về 14 cơ quan quản lý của Binance là “hoàn toàn sai”. Ông Mr cho biết: “Lượng thông tin tài chính và doanh nghiệp phải tiết lộ cho các cơ quan quản lý ở những thị trường đó là rất lớn, thường đòi hỏi quy trình tiết lộ kéo dài 6 tháng. Chúng tôi là một công ty tư nhân và không bắt buộc phải tiết lộ tài chính doanh nghiệp của mình.”
Binance cho biết họ có hơn 120 triệu người dùng. CEO CZ đã chia sẻ vào tháng 6 rằng tổng giá trị giao dịch trên sàn vào năm 2021 sẽ đạt 34 nghìn tỷ USD. Ông nói thêm rằng 90% doanh thu của Binance phụ thuộc vào giao dịch tiền điện tử. Ông nói thêm rằng công ty có lãi và có “kho dự trữ tiền mặt khá lớn”.
Theo PitchBook, Binance đã thực hiện hơn 150 khoản đầu tư mạo hiểm với tổng trị giá 1,9 tỷ đô la kể từ năm 2018. Tỷ phú CZ cũng đã tạo ra một quỹ trị giá 1 tỷ đô la để đầu tư vào các công ty tiền tệ. thiết bị điện tử đang gặp khó khăn sau sự sụp đổ của FTX. Tuy nhiên, mặc dù dữ liệu về các giao dịch trên sàn giao dịch là công khai, nhưng các báo cáo đáng tin cậy về doanh thu phụ thuộc vào giao dịch của Binance là rất hiếm.
Reuters đưa tin tỷ phú CZ bảo vệ thông tin tài chính của Binance rất nghiêm ngặt. Ngay cả cựu giám đốc tài chính Wei Zhou, cũng không có quyền truy cập vào toàn bộ tài khoản của công ty trong nhiệm kỳ ba năm của ông tại đây.
Reuters đã hỏi đại diện của các đơn vị và chi nhánh của Binance tại các khu vực, nhưng chỉ có một công ty Nam Phi tên là FiveWest trả lời. Pierre van Helden, CEO của FiveWest chia sẻ: “Chúng tôi không biết cách thức hoạt động của Binance trên toàn cầu nhưng công ty tuân thủ các điều kiện hợp tác và chúng tôi thường xuyên có các cuộc họp để đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng”.
Tham khảo: Reuters
Link nguồn: https://cafef.vn/cac-hoat-dong-cua-binance-con-mo-am-hon-cua-ftx-20221220112149023.chn
