Ngày 9/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Trần Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) về các tội “thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai em gái của ông Quyết là Trình Thị Thúy Nga, Trình Thị Minh Huệ và bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch FLC) cũng bị khởi tố về 2 tội danh trên.
Ngoài ra, 48 người khác cũng bị khởi tố trong vụ án này. Trong số đó có 4 người đến từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), gồm: ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT); Lê Hải Trà (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT); Trầm Tuấn Vũ (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết).
Các bị cáo trên bị buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
3 người thuộc Ban Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gồm: Lê Công Điền (Giám đốc Ban Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Dương Văn Thành (Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam); Phạm Minh Trung (Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
3 bị cáo này bị khởi tố về tội “Cố ý đăng thông tin sai sự thật hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Ông Lê Hải Trà, nguyên Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, Trình Văn Quyết đã chỉ đạo Trình Thị Minh Huệ và nhiều cấp dưới mượn tên nhân viên, người thân, họ hàng để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán. Chứng khoán và tài khoản ngân hàng thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã chứng khoán AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Em gái ông Quyết dùng 190 tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chiếm lĩnh thị trường tại thời điểm mở và đóng giao dịch; Đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu, sau đó hủy lệnh…
Những thao tác trên bị cáo buộc tạo cung cầu giả và thổi phồng giá 5 mã cổ phiếu thuộc tập đoàn FLC. Riêng mã HAI, các bị cáo đã đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ phiếu lên 22.500 đồng/cổ phiếu trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng.
Hay với cổ phiếu FLC, cơ quan công tố xác định các bị cáo đã “thổi phồng” từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2020 – 2022, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng.
Tổng cộng, cơ quan công tố xác định thông qua thao túng 5 mã chứng khoán, Trình Văn Quyết và đồng phạm đã gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho nhà đầu tư.
Ngày 10/1/2022, Trình Văn Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đã đặt lệnh bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu, thu về gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “tuýt còi” và giao dịch bị hủy nên nhà đầu tư “nắm giữ” số cổ phiếu này đã được trả lại tiền.
Cáo buộc thứ hai nhắm vào Trình Văn Quyết. Viện kiểm sát cho rằng bị cáo đã có hành vi giả mạo tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã chứng khoán ROS trên sàn chứng khoán và thu tiền. của các nhà đầu tư.
Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2014 – 2016, Trình Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp này lên 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phiếu.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS lên sàn chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Hành vi lừa đảo tăng vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phiếu để thu tiền được Viện Kiểm sát xác định là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Link nguồn: https://cafef.vn/giup-suc-trinh-van-quyet-lua-dao-nhom-cuu-lanh-dao-hose-bi-truy-to-188240409103136076.chn
