Năm 2017, Wintermute được thành lập bởi Evgeny Gaevoy, Yoann Turpin và Harro Mantel. Năm 2018, Wintermute vẫn là một công ty nhỏ với doanh thu chưa đến 1 triệu USD. Nhưng đến năm 2021, Wintermute đã trở thành gã khổng lồ tiền điện tử với khối lượng giao dịch là 1,5 tỷ USD vào năm 2021.
Theo CryptoSlate, con đường dẫn đến sự giàu có của công ty được xây dựng bằng các chiến lược giao dịch cẩn thận, tỷ suất lợi nhuận thấp và một chút may mắn. Trong hồ sơ Forbes của mình, Evgeny Gaevoy, đồng sáng lập và CEO của Wintermute, mô tả sự phát triển của công ty là hình parabol.
Những người đồng sáng lập của công ty đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các thuật toán chênh lệch giá để mua một loại tiền điện tử trên một sàn giao dịch và nhanh chóng bán nó trên một sàn giao dịch khác. Wintermute đã giao dịch trên 30 sàn giao dịch tập trung và hàng chục sàn giao dịch phi tập trung, đồng thời giao dịch hơn 350 mã thông báo khác nhau.
Điều này mang lại cho Wintermute khả năng hiển thị tuyệt vời trên thị trường, cho phép công ty phát hiện ra những cơ hội chưa từng thấy – đáng chú ý nhất là trong giao dịch Terra.
Doanh thu tăng 1.000 lần sau 3 năm
Kể từ tháng 2 năm 2021, Gaevoy bắt đầu nghi ngờ về thuật toán của Terra xung quanh stablecoin TerraUSD (UST). 15 tỷ đô la của UST đang được lưu hành đã trở thành tâm điểm chính của Wintermute.
Gaevoy và vợ Marina Gurevich đã dành một tháng để lập kế hoạch và tích hợp hệ thống giao dịch của công ty với công nghệ chuỗi khối của Terra. Wintermute có các máy chủ của nó được thiết lập và chạy các nút Terra để có được chế độ xem trực tiếp về giao dịch và giá cả của UST.
Vào đầu tháng 5 năm 2021, khi giá của UST giảm xuống chỉ còn 0,98 đô la, Gaevoy đã yêu cầu nhóm của mình làm việc cả ngày lẫn đêm để sẵn sàng cho chiến lược chênh lệch giá đầy tham vọng này.
Sau đó, Wintermute đã mua UST với giá 0,8 đô la và đổi lấy LUNA với giá 1 đô la. LUNA sau đó nhanh chóng được bán với mức lãi 10-15%/giao dịch, cao hơn nhiều so với mức 2% mà công ty từng áp dụng.
Theo CryptoSlate, khi UST gần như mất hết giá trị, Wintermute đã giao dịch hơn 250 triệu UST với mức giá 0,1 USD và kiếm được hàng chục triệu USD lợi nhuận. Nhiều nguồn tin khác cho biết Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, đã cho Wintermute vay hàng triệu USD để duy trì tài khoản khi nhận thấy lượng giao dịch của công ty quá lớn.
Gaevoy và Wintermute bình luận trên Forbes: “Gaevoy không gây ra vòng xoáy chết chóc của Terra, mà thúc đẩy nó bằng việc trở thành người thu gom UST trong khi mọi người đang đổ xô thanh lý nó.
Chỉ với 53 nhân viên, năm 2021, doanh thu của Wintermute đạt 1,05 tỷ USD doanh thu và 582 triệu USD lợi nhuận.
Tham vọng thay thế FTX
Khác với năm 2021, năm 2022 của Wintermute khó khăn hơn khi lãi suất, lạm phát cao và giá của các loại tiền kỹ thuật số đều giảm.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của Wintermute đạt 225 triệu USD, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, công ty còn bị hack 160 triệu USD do lỗi bảo mật ví.
Khi sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới FTX tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2022, Wintermute cũng có 59 triệu USD bị khóa trên sàn và Gaevoy tuyên bố đã mất toàn bộ số tiền này. Vào tháng 12, công ty đã hợp nhất phần lớn cổ phần của mình vào ba sàn giao dịch tập trung là Binance, Coinbase và Kraken.
Gaevoy cho biết thêm rằng công ty đang giao dịch khoảng 1 tỷ đô la mỗi ngày, giảm từ 3-5 tỷ đô la vào năm ngoái. Năm 2022, công ty sẽ không có lãi nhưng nhà sáng lập Wintermute vẫn rất lạc quan về tình hình tài chính của công ty.
Theo CryptoSlate, Wintermute đã trở thành nhà sản xuất thị trường lớn nhất trong không gian tiền điện tử sau thảm họa FTX. Với 400 triệu đô la vốn chủ sở hữu và 720 triệu đô la tài sản, công ty có thể tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt hiện nay.
Những người đồng sáng lập của công ty cho biết họ đang liên tục làm việc để chuẩn bị ra mắt một sàn giao dịch phái sinh phục vụ cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhằm lấp đầy khoảng trống mà FTX để lại.
Nhưng Gaevoy tuyên bố sẽ thực hiện một cách tiếp cận khác với FTX khi nói đến việc lưu trữ và quản lý tiền của khách hàng, phân bổ chúng cho những người giám sát bên ngoài.
“Chúng tôi biết họ hơi liều lĩnh và đặt cược lớn, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không thể tưởng tượng được họ ngu ngốc đến mức nào trong các quyết định quản lý và giao dịch của mình,” Gaevoy nói.
Tham khảo: CryptoSlate, Forbes
Link nguồn: https://cafef.vn/cong-ty-giao-dich-tien-so-di-len-nho-su-sup-do-cua-luna-va-ftx-doanh-thu-tang-1000-lan-sau-3-nam-tham-vong-the-cho-ftx-20221223140719801.chn
