Ảnh: Shin Min Daily News
Cuối năm 2022, một người đàn ông tên Yu ở Singapore được một người bạn ở Trung Quốc nhờ chuyển tiền sinh hoạt cho con trai đang du học tại nước này. Tại một cây ATM, ông Yu đã chuyển thành công 5.000 đô la Singapore (hơn 95 triệu đồng), tuy nhiên, vài ngày sau, ông phát hiện mình chuyển nhầm người.
Sau khi phát hiện ra sai sót của mình, ngày 15/11/2022, ông Yu lập tức liên hệ với ngân hàng và trình báo cảnh sát vào ngày hôm sau.
Đến tháng 12/2022, ngân hàng thông báo họ không thể lấy lại tiền vì không liên lạc được với người nhận.
Sáu tháng sau, với sự giúp đỡ của cảnh sát, ông Yu phát hiện tài khoản của người nhận thuộc về một công ty logistic. Ông Yu sau đó đã liên hệ với giám đốc công ty, ông Guo Fei, thông qua WeChat.
“Tôi không biết trước đây mình có giúp ai thanh toán cho công ty logistics này hay không nên tôi đã lấy lịch sử tài khoản của họ dẫn đến lựa chọn sai và chuyển nhầm”, ông Yu chia sẻ.
Sau đó, Yu cho ông Guo xem báo cáo của cảnh sát và lịch sử chuyển tiền để làm bằng chứng cho việc chuyển tiền nhầm.
Trong khi Yu nghĩ rằng mình có thể lấy lại được số tiền của mình thì anh không biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến qua lại lâu dài.
Ông Guo Fei trả lời rằng ông và công ty cần phải điều tra. Sau đó, vị giám đốc này xác nhận đã chuyển nhượng công việc kinh doanh của mình cho người khác vào tháng 9 năm 2023.
Ông Guo nhiều lần nghi ngờ tính hợp pháp của giao dịch chuyển tiền này, cho rằng nó có thể liên quan đến rửa tiền hoặc lừa đảo.
Bực bội, ông Yu tuyên bố: “Nếu nghi ngờ tiền không sạch thì nên giao cho công an điều tra. Nếu có vấn đề gì mà công an tịch thu thì tôi không phản đối. Nhưng ông ấy thì không thể.” giữ tiền của tôi mãi mãi.”
Ngay cả khi Yu nói với Guo rằng anh sẽ cần tiền để trả viện phí cho cha mình vào tháng 6 năm 2023, Guo vẫn nói rằng anh sẽ cần phải điều tra.
Sau khi cha qua đời vào tháng 7 năm 2023, Yu bay về Trung Quốc để dự đám tang của cha mình. Lúc đó, anh yêu cầu Quách trả lại tiền nhưng không nhận được phản hồi.
Cảnh sát xác nhận họ đã nhận được trình báo của ông Yu và hiện đang điều tra.
Tính đến tháng 9 năm 2024, đã 21 tháng trôi qua kể từ khi Yu thực hiện chuyển khoản, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ lấy lại được tiền.
Về phần ông Guo, Shin Min Daily News cho biết, ông chỉ ra rằng số tài khoản ngân hàng của công ty hậu cần khác với số tài khoản của Yu. Đây là lý do tại sao Guo nghi ngờ về số tiền, vì Yu không thể nào chuyển tiền chỉ vì bất cẩn.
Khi phóng viên hỏi liệu Guo có thể xác minh điều đó bằng cách kiểm tra tài khoản công ty hay không, Guo nói rằng anh không thể vì anh đã chuyển quyền sở hữu công ty cho người khác. Ông cũng nhấn mạnh ông Yu phải là người chứng minh việc chuyển tiền này không phải là lừa đảo.
Tuy nhiên, theo Shin Min Daily News, hồ sơ của Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) cho thấy Guo là giám đốc và cổ đông duy nhất của công ty logistics.
Bình luận về vụ việc, một luật sư hình sự cho rằng công ty logistics không có quyền giữ lại số tiền này. Luật sư khuyên nếu công ty nghi ngờ số tiền chuyển nhầm có vấn đề gì đó thì phải giao ngay số tiền đó cho công an.
Luật sư chỉ ra rằng, nếu giữ lại số tiền, giám đốc công ty có thể phải chịu trách nhiệm theo Bộ luật Hình sự, đặc biệt nếu có thể chứng minh được người nhận đã biết về việc chuyển tiền sai.
Ngoài ra, luật sư cũng khuyên ông Yu rằng ông có thể khởi kiện dân sự để đòi lại 5.000 đô la Singapore.
Theo Shin Min Daily News, The New Paper
Link nguồn: https://cafef.vn/chuyen-khoan-nham-va-may-man-lien-lac-duoc-voi-nguoi-thu-huong-nguoi-dan-ong-rong-ra-suot-2-nam-van-chua-lay-duoc-tien-canh-sat-tiep-tuc-vao-cuoc-188241008173743393.chn
