Ngày 6/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Hứa Chấn Hải (SN 1989) và Đào Vương Thụy Thanh Tú (SN 1985; cùng quê TP.HCM) về tội “Lợi dụng một mạng máy tính”. , mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”. Liên quan đến vụ án còn có Đào Văn Thắng đang bỏ trốn.
Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một nạn nhân NHTT (ngụ Đồng Nai). Nhóm bị cáo nói trên đã “hack” tài khoản ngân hàng của nạn nhân và rút 5,3 tỷ đồng.
Hải khai, cuối tháng 11/2021, Thắng và Hải bàn bạc thực hiện “phi vụ” chiếm đoạt tài sản bằng cách “hack” tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Để làm điều này, Thắng thuê Tú dùng CMND mang tên NHTT (có ảnh của Tú) đến cửa hàng Viettel làm thủ tục cấp lại sim điện thoại.
Tú làm theo và được tặng sim điện thoại mang tên chị NHTT. Hải nhét sim này vào điện thoại rồi đợi Thắng “hack” tài khoản ngân hàng của bà NHTT. Khi mã OTP gửi về sim điện thoại, Hải gửi mã cho Thắng.
Như vậy, cả hai đã “hack” 3 tài khoản ngân hàng của bà NHTT, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng. Sau khi làm xong công việc, Thắng trả cho Hải 1,5 triệu đồng và Tú 6 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hải cũng khai rằng từ năm 2019 cho đến khi bị bắt, Thắng đã thuê Hải giúp mình truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nhiều nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Đầu tiên, Thắng mua thông tin cá nhân của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Thắng thành lập “Đội bán hàng” để gọi điện cho các nạn nhân hỏi xem họ có cần tăng hạn mức thẻ tín dụng hay không. Nếu vậy thì điều kiện là số tiền còn lại trên thẻ tín dụng phải trên 30% hạn mức ngân hàng cấp trước đó.
Tiếp theo, các đối tượng trong “Nhóm mua bán” sẽ kết bạn với nạn nhân qua mạng xã hội rồi yêu cầu nạn nhân chụp ảnh thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân để kiểm tra thông tin. Sau khi nắm được thông tin của nạn nhân, các đối tượng chuyển giao cho “Nhóm sát hại khách hàng”.
Nhóm thứ hai sử dụng thông tin của nạn nhân để đăng ký mua thẻ điện thoại, thẻ nạp game trực tuyến trên các trang thương mại điện tử. Khi mã xác nhận thanh toán được gửi đến số điện thoại của nạn nhân, các đối tượng lấy mã này để hoàn tất thanh toán.
Khi chiếm đoạt mã thẻ điện thoại, thẻ nạp game trực tuyến, các đối tượng bán mã thẻ này cho người mua. Sau đó, người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Thắng chỉ định.
Sau quá trình luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản, Thắng giao cho Hải rút tổng số tiền hơn 200 triệu đồng tại các cây ATM.
Tại tòa, bồi thẩm đoàn hỏi ý kiến của bị cáo Hải về việc bồi thường số tiền bị “hack” của nạn nhân. Hải cho rằng Hải chỉ làm việc cho Thắng và số tiền bị chiếm đoạt vượt quá khả năng chi trả của Hải nên mong bồi thẩm đoàn xem xét.
Sau khi các luật sư tham gia xét hỏi, bồi thẩm đoàn nhận thấy vụ án còn một số tình tiết cần điều tra nên trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.
Link nguồn: https://cafef.vn/cach-ke-gian-hack-53-ti-dong-trong-tai-khoan-ngan-hang-cua-mot-phu-nu-188240506160430691.chn