Theo Cointelegraph, các công tố viên Hoa Kỳ đang tiếp tục điều tra mối quan hệ giữa các quỹ phòng hộ và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch – Binance. Đây là một phần của cuộc điều tra kéo dài liên quan đến cáo buộc rửa tiền chống lại Binance.
The Washington Post, trích dẫn một nguồn ẩn danh từ văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Seattle, nói rằng các công ty đầu tư đã được yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến Binance trong những tháng gần đây.
Về phần mình, Binance vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của báo chí về vấn đề này.
Trên thực tế, Binance đã trở thành tâm điểm chú ý của Hoa Kỳ kể từ năm 2018, khi các công tố viên bắt đầu xem xét một số trường hợp lưu hành tiền bất hợp pháp trên sàn giao dịch Changpeng Zhao (CZ). Cụ thể, Binance bị cáo buộc chuyển tiền mà không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm các biện pháp trừng phạt hình sự.
Giám đốc điều hành Binance – Changpeng Zhao (CZ).
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thực hiện hoạt động kinh doanh “đáng kể” tại quốc gia này phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann thừa nhận với tờ Washington Post rằng công ty đã có cách tiếp cận kém trong việc tuân thủ quy định trong những năm đầu thành lập nhưng đã tìm ra cách để cải thiện.
Để tuân thủ các quy định, Binance đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội các chuyên gia xử phạt được chứng nhận, hay ACSS. Vào ngày 6 tháng 1, sàn giao dịch thông báo rằng công ty sẽ gửi một nhóm để trải qua khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại ACSS.
Khóa đào tạo ACSS dự kiến sẽ giáo dục nhóm Binance về các quy định từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đồng thời thông báo cho họ về các rủi ro vi phạm tiềm ẩn.
Binance gần đây đã tham gia nhóm vận động hành lang tiền điện tử liên kết với Phòng Thương mại Hoa Kỳ sau khi bị chỉ trích vì không được kiểm soát. Nhóm ủng hộ nhiều chính sách công, bao gồm cân bằng thuế đối với tài sản kỹ thuật số, quy định chống rửa tiền, tăng cường sự rõ ràng về quy định đối với mã thông báo bảo mật và nghiên cứu tiền kỹ thuật số. của ngân hàng trung ương Mỹ.
Vào giữa tháng trước, Binance đã hứng chịu một làn sóng rút tiền trong bối cảnh các báo cáo cho rằng thông tin tài sản dự trữ của Binance có phần mờ ám. Cụ thể, theo dữ liệu từ nền tảng phân tích dữ liệu blockchain Nansen vào sáng ngày 13/12, khoảng 1,9 tỷ USD đã được rút khỏi Binance trong 24 giờ.
Thống kê của Nansen cho thấy số tiền rút từ Binance trong 24 giờ cao hơn tất cả các sàn giao dịch tập trung khác cộng lại. Theo nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence, kể từ khi sàn giao dịch Sam Bankman-Fried FTX phá sản vào tháng trước, đây là khoản rút tiền lớn thứ hai trên thị trường tiền điện tử và lớn nhất trong lịch sử Binance trong 5 năm qua. .
Việc rút tiền này diễn ra sau một loạt các báo cáo liên quan đến Binance và các nhà đầu tư ngày càng trở nên thận trọng về tiền của họ trên sàn giao dịch tập trung. Sự sụp đổ nhanh chóng của FTX và sự thất bại của những người khác trong ngành đã thúc đẩy các sàn giao dịch thể hiện khả năng kiểm soát tốt tài sản của khách hàng.
Reuters vào thời điểm đó đã báo cáo rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang xem xét các cáo buộc hình sự đối với khả năng rửa tiền của Binance và các giám đốc điều hành cấp cao của nó, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.
Nguồn: Cointelegraph
Link nguồn: https://cafef.vn/dau-nam-khong-suon-se-cua-binance-bi-my-mo-rong-dieu-tra-tuong-lai-chua-biet-ra-sao-20230109105312317.chn
