Thấy giá vàng tăng cao, một người đàn ông tên Quách ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã mang vàng đi bán. Theo đó, anh đã bán toàn bộ 4 thỏi vàng mà gia đình anh cất giữ với giá 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ 1 giờ sau khi nhận được tiền từ người mua vàng, tài khoản ngân hàng của anh Quách đã bị khóa.
Vừa bán vàng và tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Quách đi bán vàng nhưng vì muốn bán được giá cao hơn nên không đến tiệm vàng uy tín mà chọn bán cho một người phụ nữ lạ mặt tên Lý Hương, đi cùng có 2 người khác, tất cả đều khoảng 30-40 tuổi.
Lý Hương cho biết sẽ mua lại 4 thỏi vàng của ông với giá cao. Đáng chú ý, ngay khi gặp mặt, Lý Hương đã hỏi ngay ông còn vàng không và họ sẵn sàng mua với bất kỳ giá nào. Điều này khiến ông Quách nghi ngờ, nhưng số tiền vẫn được chuyển vào tài khoản của ông đầy đủ.
Ngoài ra, một điểm bất thường nữa là những người mua vàng này thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nhưng lại chi rất nhiều giao dịch. Tổng cộng, ông Quách đã nhận được 20 lần chuyển khoản để có đủ tiền bán vàng. Điều này khiến ông càng nghi ngờ hơn về vụ mua bán vàng vừa diễn ra và hỏi lại người mua. Tuy nhiên, ông không nhận được lời giải thích.
Chỉ 1 giờ sau khi bán vàng và trở về nhà, anh Quách đã bất ngờ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình đã bị đóng băng. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh đã liên hệ ngay với ngân hàng và được yêu cầu đến quầy để giải quyết vấn đề.
Sự thật đằng sau cú sốc
Khi đến ngân hàng, anh Quách phát hiện công an ở đó và họ thông báo số tiền anh vừa nhận là tiền không rõ nguồn gốc, nghi là do Lý Hương và đồng bọn lừa đảo qua mạng. Do đó, tài khoản của anh Quách phải tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Bản thân ông Quách đã hợp tác với công an, khai chi tiết quá trình mua bán vàng, nhận tiền, hành vi khả nghi của nhóm người mua và đồng ý cho ngân hàng kiểm tra 20 giao dịch qua tài khoản của người phụ nữ này.
Khoảng một tuần sau, ông Quách được cảnh sát thông báo rằng tài khoản ngân hàng của ông đã được mở khóa và hoạt động bình thường trở lại.
Còn người phụ nữ mua vàng là Lý Hương, nằm trong đường dây lừa đảo trực tuyến có 50 thành viên, trong đó người cầm đầu là Khánh Lương (Hợp Phì, Trung Quốc). Cơ quan công an cho biết, đây là đường dây lừa đảo tinh vi, có nhiều thủ đoạn khó lường.
Đường dây lừa đảo này chuyên mua tài khoản ngân hàng với số lượng lớn từ nhiều người khác nhau. Từ đây, các nhóm lừa đảo nước ngoài sẽ chuyển tiền vào các tài khoản đã mua như một phần của kế hoạch rửa tiền. Ngoài ra, một cách khác để xóa dấu vết của số tiền bất hợp pháp này là mua vàng. Nhóm đối tượng này đã mua vàng của nhiều người với giá cao, không chỉ của anh Quách mà còn của nhiều cửa hàng khác mà nhóm này mua vàng.
Sau khi vụ việc được công bố, nhiều người cũng cho biết đã bán vàng cho người phụ nữ này. Mỗi lần mua bán vàng, người này đều sử dụng số điện thoại và tên khác nhau để che giấu hành vi phạm pháp của mình.
Cảnh sát Trung Quốc cũng yêu cầu người dân cảnh giác khi mua bán với người lạ, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần báo ngay cho chính quyền.
Theo Sohu
Link nguồn: https://cafef.vn/ban-vang-nhan-tien-qua-chuyen-khoan-nguoi-dan-ong-ta-hoa-vi-bi-phong-toa-tai-khoan-ngan-hang-su-that-dang-sau-gay-chan-dong-188240712104223313.chn
